BANCO BBVA ARGENTINA S.A.

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CUIT 30-50000319-3. Convócase a los señores accionistas de Banco BBVA Argentina S.A., a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 7 de abril de 2020, a las 16 horas, en primera convocatoria

y para el mismo día a las 17 horas, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera

convocatoria. En caso de no reunirse el quórum necesario para sesionar como Asamblea Extraordinaria para

tratar los puntos 4 y 5 del Orden del Día, la misma será convocada en segunda convocatoria con posterioridad. La

Asamblea tendrá lugar en Av. Córdoba 111, piso 1, de la Ciudad de Buenos Aires, que no constituye la sede social,

para tratar el siguiente:

Orden del Día

1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente

de la Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Informe BBVA, Estados Contables, Información Complementaria y demás

Información Contable, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio

Social N° 145, finalizado el 31 de diciembre de 2019.

3) Consideración de la gestión del Directorio, Gerente General y de la Comisión Fiscalizadora.

4) Consideración de los resultados del Ejercicio Social N° 145, finalizado el 31 de diciembre de 2019. Tratamiento de

los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2019 por la suma de $ 31.008.199.765,84. Se proponen destinar:

a) $ 6.201.639.953,17 a Reserva Legal; y b) $ 24.806.559.812,67 a la reserva facultativa para futura distribución de

resultados, conforme al Texto Ordenado Distribución de Resultados del Banco Central de la República Argentina.

5) Desafectación parcial de la reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados, a fin de destinar la

suma de $ 2.500.000.000 al pago de un dividendo en efectivo sujeto a la previa autorización del Banco Central de

la República Argentina. Delegación en el Directorio de la determinación de la fecha de la puesta a disposición de

los señores accionistas.

6) Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al Ejercicio Social N° 145, finalizado el 31 de

Diciembre de 2019.

7) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Social Nº 145,

finalizado el 31 de diciembre de 2019.

8) Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los directores que correspondiere.

Autorización para la realización de los trámites y presentaciones e inscripción registral de las resoluciones

adoptadas.

9) Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora durante el

ejercicio en curso.

10) Remuneración del contador dictaminante de los estados contables correspondientes al Ejercicio Social N° 145,

finalizado el 31 de diciembre de 2019.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.320 - Segunda Sección 66 Martes 3 de marzo de 2020

11) Designación del contador dictaminante para los estados contables correspondientes al ejercicio 2020.

12) Asignación del presupuesto al Comité de Auditoría Ley de Mercado de Capitales Nro. 26.831 para recabar

asesoramiento profesional.

Notas:

(a) Depósito de constancias y certificados: Para concurrir a la Asamblea (artículo 238 de la Ley de Sociedades

Comerciales), los accionistas deberán depositar el certificado extendido por Caja de Valores S.A. que acredite su

condición de tal. El depósito deberá efectuarse en la Oficina de Títulos – Custodia, sita en Reconquista 199, P.B.

Hall Central, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario 10 a 15 horas, hasta el 31 de

marzo de 2020 inclusive. La Sociedad les entregará el comprobante que servirá para la admisión a la Asamblea. Se

ruega a los señores apoderados de accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, presentarse en Av. Córdoba

111, piso 1, de la Ciudad de Buenos Aires, provistos de la documentación pertinente, con una hora de antelación

al inicio de la Asamblea, a los efectos de su debida acreditación.

(b) Para la consideración de los puntos 4 y 5 del Orden del Día, la Asamblea tendrá carácter de Extraordinaria.

La documentación que considerará la Asamblea se halla a disposición de los señores accionistas: (i) en la Oficina

de Títulos – Custodia, sito en Reconquista 199, P.B. Hall Central, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y (ii) a través

del Área de Relaciones con Inversores, At. Inés Lanusse (investorelations-arg@bbva.com).

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 24/4/2019 jorge delfin luna - Vicepresidente en

ejercicio de la presidencia

e. 27/02/2020 N° 9811/20 v. 04/03/2020