EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A. (EDESUR S.A.)

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CUIT 30-65511651-2. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de marzo de 2020 a

las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en la Sede Social sita en

San José 140, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Tratamiento de

la documentación del Art. 234, inciso 1, de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2019. 2) Destino del Resultado del Ejercicio. 3) Consideración de la gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora. 4) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora

por $ 2.080.000 (sin considerar el ajuste por inflación del gasto), correspondientes al ejercicio finalizado el 31

de diciembre de 2019 y régimen de los honorarios para el ejercicio corriente. 5) Designación de miembros del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Presupuesto del Comité de Auditoría. 6) Fijación de los honorarios

del auditor certificante durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 y designación del auditor para el

ejercicio corriente. 7) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Nota: Se recuerda que el Registro de

Acciones Escriturales es llevado por la Caja de Valores S.A. (25 de mayo 362, PB, CABA). Para asistir a la Asamblea

se deberá obtener una constancia de la calidad de accionista y presentarla para su inscripción en el Registro de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.321 - Segunda Sección 63 Miércoles 4 de marzo de 2020

Asistencia a Asamblea, en la Sede Social (San José 140, CABA), hasta el día 20 de marzo de 2020, en el horario de

10 a 17 horas. La Sociedad entregará a los Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión

a la Asamblea.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 26/4/2019 Mariano Florencio Grondona - Síndico

e. 02/03/2020 N° 10511/20 v. 06/03/2020