ITATIC S.A. AGROPECUARIA INDUSTRIAL COMERCIAL E INMOBILIARIA

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CUIT: 30-55908076-0. Convóquese Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25/03/2020 a las 15.00 hs en

primera convocatoria y a las 16.00 hs en segunda convocatoria, en Talcahuano 638 Piso 1º dpto. “E” C.A.B.A.

ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2º) Consideración de las razones de la

convocatoria fuera de término. 3º) Consideración de la memoria, balance y demás documentación establecida por

el art 234, inc 1) de la ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31/08/2017. Consideración del

resultado económico del ejercicio. 4º) Consideración de la memoria, balance y demás documentación establecida

por el art 234, inc 1) de la ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31/08/2018. Consideración del

resultado económico del ejercicio. 5º) Consideración de la memoria, balance y demás documentación establecida

por el art 234, inc1) de la ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31/08/2019. Consideración

del resultado económico del ejercicio. 6º) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio. 7º) Tratamiento

de honorarios del Directorio: Los diferidos por Asamblea de fecha 19/04/2017 y los correspondientes a los ejercicios

finalizados el 31/08/17, 31/08/2018 y 31/08/2019. 8º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Su

elección. 9º) Cambio de Sede Social. 10º) Autorizaciones. NOTA: A fin de poder asistir a la asamblea, los señores

accionistas deberán proceder con las comunicaciones previstas por el art. 238, segundo párrafo, ley 19550, las

que se recibirán en la Sede Social de lunes a viernes de 10.00 hs a 12.30 hs y de 15.00 hs a 17.00.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 19/4/2017 alberto federico citati - Presidente

e. 03/03/2020 N° 10957/20 v. 09/03/2020