BANCO DE VALORES S.A.

BANCO DE VALORES S.A.

(CUIT 30-57612427-5) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 del Estatuto Social y de acuerdo

con lo establecido en la Ley 19550, el Directorio convoca a los Señores Accionistas del Banco de Valores S.A. a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 18 de marzo de 2020 a las 11,30 horas en la sede

social de Sarmiento 310, 10º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente O R D E N D E L

D I A: 1) Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea para aprobar y firmar el acta. 2) Consideración

por parte de los Señores Accionistas de la Memoria, Inventario y Estados Financieros -que incluyen Estado de

Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de otros resultados integrales, Estado de Cambios

en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Nota a los Estados Contables, Anexos- Informe de los Auditores

Independientes e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1 de

Enero de 2019 y cerrado el 31 de Diciembre de 2019. 3) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico iniciado el 1 de Enero de 2019 y cerrado el 31 de Diciembre

de 2019. 4) Consideración sobre el destino de las utilidades. 5) Consideración de las remuneraciones al Directorio y

a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2019. 6) Fijación del número

de Directores Titulares y Suplentes y su designación en reemplazo o reelección de quienes vencen en su mandato,

de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo del Estatuto Social. Designación de un Director Ejecutivo,

el que conforme el artículo décimo del Estatuto Social puede ser reelegido indefinidamente. 7) Designación de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.323 - Segunda Sección 72 Viernes 6 de marzo de 2020

tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes por un año. 8) Designación de Auditores Externos para el próximo

ejercicio. 9) Reforma de los artículos décimo, decimoprimero, decimosegundo, decimocuarto, decimosexto, con

el fin de: (i) establecer el número de Directores en un mínimo de 5 (cinco) y un máximo de 7 (siete) miembros;

(ii) eliminar la limitación en el número de mandatos para la reelección de Directores; (iii) reemplazar la figura del

Director Ejecutivo por la de Gerente General/CEO otorgando la facultad de su elección al Directorio; (iv) diferenciar

las funciones del Presidente y Vicepresidente; (v) establecer la posibilidad de realización de reuniones de directorio

a distancia. Se deja constancia que los Señores Accionistas han dado su seguridad de concurrir a la Asamblea, y

que la Asamblea revestirá el carácter de unánime en los términos del Art. 237 última parte de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 3647 de fecha 16/3/2018 Juan Ignacio Napoli

- Presidente

e. 02/03/2020 N° 10489/20 v. 06/03/2020