BANCO HIPOTECARIO S.A.

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BANCO HIPOTECARIO S.A. CUIT 30-50001107-2

Convocatoria: Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Especial de Accionistas Clase “A” a celebrarse el

día 1° de abril de 2020, en primera convocatoria a las 13:30 horas, en la sede social del Banco, sita en Reconquista

151, piso 7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día: i) Designación

de accionista para aprobar y suscribir el acta; ii) Elección de un Director Titular por un ejercicio para completar

mandato de un Director Titular renunciante; iii) Elección de dos Directores Suplentes para cubrir cargo vacante y

completar mandato.

El Directorio

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar el certificado de la cuenta de acciones

escriturales librado por Caja de Valores S.A. en la sede social, sita en Reconquista 151, 5° piso, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, hasta el día 26 de marzo de 2020 inclusive, en el horario de atención de 10:00 a 17:00 hs. Los

representantes de los accionistas deberán acreditar personería de conformidad a lo dispuesto en la normativa

vigente. Cuando el accionista sea una persona jurídica u otra estructura jurídica, deberá cumplimentar con lo

exigido en los artículos 24 a 26, Capítulo II, Título II, de las Normas de CNV (T.O. 2013). Según lo dispuesto en el

Estatuto Social, cada director o síndico propuesto deberá presentar antes o durante la Asamblea la aceptación del

cargo firmada con nombre y apellido completos, número de documento de identidad, CUIT O CUIL, domicilio real

y dirección de correo electrónico. No podrá ser propuesto como director o síndico ninguna persona comprendida

en cualquiera de las causas de inhabilidad previstas en el artículo 10 de la Ley Entidades Financieras y en la

Comunicación “A” 6304 del BCRA. Para cualquier consulta de los accionistas sobre esta convocatoria, comunicarse

con la Dra. María de los Ángeles del Prado al (011) 4347-5711 o por correo electrónico a mprado@hipotecario.com.

ar.

Designado según instrumento privado acta directorio Nº 443 de fecha 10/4/2019 Eduardo Sergio Elsztain -

Presidente

e. 04/03/2020 N° 11546/20 v. 10/03/2020