DUKAREVICH S.A.

DUKAREVICH S.A.

CUIT 30-51753557-1. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de Marzo de 2020, a las 14 horas

en 1º convocatoria y a las 15 horas en 2º convocatoria, en la calle Sarmiento 440 Piso 1º de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2)

El accionista Gustavo Marcelo Ferreiro determinará las causas de la pretensión de la remoción en forma individual

para cada director titular –estableciendo fechas, actos, circunstancias exactas y documentación avalatoria. 3)

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.323 - Segunda Sección 39 Viernes 6 de marzo de 2020

Determinar si corresponde la remoción con causa del Director Sr. Jorge Eduardo Gerlach Zuñiga. 4) Determinar si

corresponde la remoción con causa del Director Sr. Juan Manuel Ramos. 5) Determinar si corresponde la remoción

con causa del Director Sr. Miguel Ángel Bertuzzi. 6) Determinar si corresponde la remoción con causa del Director

Sr. Néstor Hugo Redruello. 7) Determinar si corresponde la remoción con causa del Director Sr. Alejandro María

Dukarevich Bertuch. 8) Determinar si corresponde la iniciación de acción de responsabilidad contra cada director

mencionado en los puntos precedentes, cuya evaluación y decisión será efectuada en forma individual. 9) En su

caso determinación del número de directores cuya remoción con causa se produjo, y la elección de los mismos

si correspondiere.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 12/4/2018 jorge eduardo gerlach zuñiga - Presidente

e. 06/03/2020 N° 12271/20 v. 12/03/2020