GRUPO FINANCIERO VALORES S.A.

GRUPO FINANCIERO VALORES S.A.

Grupo Financiero Valores S.A (30-52531837-7), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto Social

y de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Sociedades 19.550, la Ley de Mercado de Capitales 26.831,

las Normas de la CNV (N.T. 2013 y mod.), y demás normas reglamentarias, convoca a los Señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el 3 de abril del 2020, a las 10 hs. en primera convocatoria, y a las

11 hs. en segunda convocatoria, en Sarmiento 299 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domicilio que no reviste la

calidad de sede social de esta entidad, para tratar el siguiente: Orden del Día 1. Designación de 2 (dos) accionistas

para suscribir el acta. 2. Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 Inc. 1 de la Ley General de

Sociedades, Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.), (“CNV”) y Reglamento de Listado de

Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), Memoria (que incluye el informe sobre el grado de cumplimiento del

Código de Gobierno Societario), el Inventario y los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico

N° 92 iniciado el 1ro de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2019. Dichos estados financieros que fueron

preparados de acuerdo con las normas de valuación y exposición del BCRA, en virtud de que la Sociedad está

encuadrada dentro del Artículo 2 – Sección 1 –Capítulo I del Título IV del TO 2013 de la CNV, se componen de los

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.323 - Segunda Sección 78 Viernes 6 de marzo de 2020

estados consolidados y separados del resultado integral, de situación financiera, de cambios en el patrimonio,

de flujos de efectivo, notas y anexos a los estados financieros consolidados y separados, información adicional,

reseña informativa, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informes de los Auditores Externos Independientes.

3. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración

del proyecto de Distribución de Utilidades y de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora. 5. Designación del Auditor Externo Titular y Suplente que dictaminará sobre los estados financieros

trimestrales y el correspondiente al cierre anual del próximo ejercicio, y determinación de su remuneración. 6.

Consideración del presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría para el ejercicio 2020. 7. Elección

de 1 (un) director titular por 3 (tres) ejercicios y de un suplente. 8. Elección de tres miembros titulares y de tres

suplentes para integrar el órgano de fiscalización. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de marzo de 2020. El

Directorio. Notas: a) Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que personal de Grupo Financiero Valores

(GFV) estará presente en la sede de la Asamblea a partir de las 9 hs. a fin de facilitar la acreditación de asistencia

a la misma. b) Toda la información relevante concerniente a la celebración de la asamblea, la documentación a

ser considerada en la misma y las propuestas del Directorio, serán puestas a disposición de los accionistas en la

sede social o por medios electrónicos 20 (veinte) días corridos antes de la fecha fijada para la celebración de la

asamblea. c) Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de Acciones de la Sociedad es llevado por Caja

de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, conforme con

lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, para asistir a la Asamblea, deberán

obtener una constancia de la cuenta de acciones librada al efecto por Caja de Valores S.A. En consecuencia,

todos aquellos Accionistas que tengan depositadas sus Acciones en el Registro Escritural de Caja de Valores,

deberán solicitar el certificado en el Sector Atención a Terceros (Tel. 4317-8900 Int. 8666/8660) de dicha Entidad,

mientras que aquellos que posean sus Acciones en el Depósito Colectivo, en cuentas comitentes, deberán solicitar

el certificado a su Depositante. d) Una vez obtenidos los mencionados certificados, deberán presentarlos para

su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, en la sede social de GFV, sita en la calle

Sarmiento N° 310, piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles en el horario de 10:00 a 18:00

horas, hasta el 27 de marzo de 2020 a las 18:00 horas, inclusive. e) El accionista podrá conferir poder a favor

de otra persona para que lo represente y vote en su nombre, mediante una carta poder con firma certificada

por Escribano Público o Banco, la cual deberá ser redactada en idioma español. No pueden ser mandatarios

los directores, los síndicos, los integrantes del órgano de fiscalización, los gerentes y demás empleados de la

sociedad, atento lo dispuesto por el Art. 239 de la Ley General de Sociedades. f) Para el supuesto en que la carta

poder sea expedida por una persona jurídica se deberá certificar notarialmente tanto la firma como las facultades

suficientes para la expedición del mismo. En caso de ser una carta poder con certificación de firma bancaria,

se deberá acompañar la documentación original o copia certificada que acredite las facultades del firmante. g)

Los poderes generales se deberán acompañar en original o fotocopia certificada. Los representantes legales

de personas jurídicas constituidas en la República Argentina deberán presentarse junto con la documentación

original o copia certificada que acredite su designación y distribución de cargos, estatutos o contrato social.

h) Conforme lo dispuesto en el art. 25, Capítulo II, Título II de las Normas CNV (N.T. 2013 y mod.), en el caso

de una persona jurídica constituida en el extranjero, para poder participar en una asamblea deberá acreditar el

instrumento en el que conste su inscripción en los términos de los artículos 118 o 123 de la Ley Nº 19.550, según

corresponda. La representación deberá ser ejercida por el representante legal inscripto en el REGISTRO PÚBLICO

que corresponda o por mandatario debidamente instituido. i) Por último, se les hace saber que a los fines de asistir

a la Asamblea, será requisito indispensable concurrir con Documento Nacional de Identidad o Pasaporte.

Designado según instrumento privado acta directorio 3067 de fecha 24/4/2019 sebastian salaber - Presidente

e. 05/03/2020 N° 11780/20 v. 11/03/2020