BANCO HIPOTECARIO S.A.

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BANCO HIPOTECARIO S.A. CUIT 30-50001107-2. Convocatoria: Se convoca a los señores accionistas a Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el día 1° de abril de 2020, en la sede social del Banco, sita en Reconquista 151, piso

7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria a las 11:00 horas y en segunda convocatoria

a las 12:00 horas, para considerar el siguiente Orden del Día: i) Designación de dos accionistas para aprobar y

suscribir el acta; ii) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550,

correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2019; iii) Consideración del destino de las utilidades del ejercicio

económico finalizado el 31/12/2019; iv) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora; v)

Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2019 por $ 58.090

miles conforme fueran anticipadas durante el ejercicio 2019 según lo aprobado por la asamblea del 10/04/2019;

vi) Consideración de los honorarios que se determinen para el Comité Ejecutivo correspondientes al ejercicio

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.324 - Segunda Sección 79 Lunes 9 de marzo de 2020

cerrado el 31/12/2019 por sus funciones técnico administrativas (Estatuto Social Art. 14, Inc. C) previsionadas

(parcialmente en exceso del 5% de las utilidades computables) (Art. 261 última parte LGS); vii) Autorización para

el pago de anticipos a cuenta de honorarios y remuneraciones a los Directores por hasta el importe que se

determine, ad referéndum de lo que resuelva la Asamblea General Ordinaria que considere el presente ejercicio

2020; viii) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado

el 31/12/2019 por $ 14.981 miles y autorización para el pago de honorarios a cuenta durante el año 2020, sujetos

a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria que considere el presente ejercicio 2020; ix) Consideración de

la ampliación del Monto Máximo de Emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones,

a ser emitidas bajo el régimen de Emisor Frecuente, por hasta valor nominal de US$ 1.000.000.000 (dólares

estadounidenses mil millones) o su equivalente en otras monedas o unidades de valor, a ser emitidas en tramos (el

“Régimen de Emisor Frecuente”); x) Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoría; xi) Designación de

los Contadores Certificantes titular y suplente para el ejercicio del año 2020.

El Directorio

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar el certificado de la cuenta de acciones

escriturales librado por Caja de Valores S.A. en la sede social, sita en Reconquista 151, 5° piso, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, hasta el día 26 de marzo de 2020 inclusive, en el horario de atención de 10:00 a 17:00 hs. Los

representantes de los accionistas deberán acreditar personería de conformidad a lo dispuesto en la normativa

vigente. Cuando el accionista sea una persona jurídica u otra estructura jurídica, deberá cumplimentar con lo exigido

en los artículos 24 a 26, Capítulo II, Título II, de las Normas de CNV (T.O. 2013). La documentación mencionada en

el orden del día, se encuentra a disposición de los accionistas en la página web del Banco y de la CNV. Asimismo,

para cualquier consulta de los accionistas sobre esta convocatoria, comunicarse con la Dra. María de los Ángeles

del Prado al (011) 4347-5711 o por correo electrónico a mprado@hipotecario.com.ar.

Designado según instrumento privado acta directorio Nº 443 de fecha 10/4/2019 Eduardo Sergio Elsztain -

Presidente

e. 04/03/2020 N° 11544/20 v. 10/03/2020