N° 11934/20 Aviso del Boletín Oficial
COLAMINA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Texto del aviso
COLAMINA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
30-52631858-3.Se convoca a los Sres. accionistas de COLAMINA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 26/03/2020 en la sede social de Lavalle
465, piso 1,“A”,CABA, a las 15:00 horas en primera convocatoria, y a las 16:00 horas en segunda convocatoria a fin
de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º)
Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria se realiza fuera del plazo legal; 3º) Consideración de
los documentos prescritos por el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado
el 30 de septiembre de 2019; 4º) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico
cerrado al 30 de septiembre de 2019; 5º) Consideración de la Remuneración del Directorio correspondiente al
ejercicio económico cerrado al 30 de septiembre de 2019, en exceso del límite legal previsto por el artículo 261 de
la Ley 19.550, de corresponder; 6º) Consideración de la Reserva Facultativa existente. Desafectación o ampliación
de dicha reserva; 7º) Consideración del destino del resultado del ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2019; 8º)
Determinación del número de Directores.Designación de Directores Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio;
9º) Autorizaciones pertinentes con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Para asistir a Asamblea, los
Sres. accionistas deberán cumplir con los recaudos previstos en el art. 238 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 13/4/2017 Marlene Elisabeth WITTELSBACH VON
BADEN - Presidente
e. 06/03/2020 N° 11934/20 v. 12/03/2020