COMARSEG COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

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CUIT: 33-71124698-9.- Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 26/03/2020 a las 10:00 horas en

primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en Suipacha 268, piso 4° CABA, para tratar

el siguiente Orden del Día: 1° - Designación de los firmantes del Acta de Asamblea.- 2° - Consideración del

Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas e Informes a

los Estados Contables, Informe de los Auditores y del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora y la Memoria

correspondiente al Octavo Ejercicio Económico cerrado el 30 de Junio de 2019.- 3° - Consideración del Resultado

del Ejercicio Económico y su destino, conforme lo dispuesto por los Artículos 261 y 292 de la Ley N° 19.550 y el

Artículo 16 del Estatuto Social.- 4° - Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al Octavo Ejercicio

Económico finalizado el 30 de junio de 2019 y fijación de sus Honorarios, aún por encima de los límites fijados

por el Art. 261 de la Ley 19.550 para los Directores que hayan ejercido funciones Técnico – Administrativas.- 5° -

Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio

de 2019 y fijación de sus Honorarios.- 6° - Consideración de los Honorarios imputables al Ejercicio 2019/2020

para los Directores que ejerzan funciones Técnico – Administrativas, aún por encima de los límites fijados por

el Artículo 261 de la Ley 19.550. 7° - Determinación de Presidente, Vicepresidente, Directores por el período de

dos (2) ejercicios y elección de los mismos (Art. 8 del Estatuto Social).- 8° - Elección de 3 (tres) integrantes de la

Comisión Fiscalizadora en calidad de Titulares e igual número de Suplentes, todos ellos por el término de 1 (un)

Ejercicio. (Art. 12° del Estatuto Social).- Se hace saber a los Sres. Accionistas que, a efectos de participar en la

Asamblea, deberán cumplimentar los recaudos establecidos por el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales,

en Suipacha 268, piso 4to. CABA.-

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 26/10/2017 GUILLERMO

FAGGIONI - Presidente

e. 04/03/2020 N° 11603/20 v. 10/03/2020