LIXIS S.A.

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C.U.I.T.: 33-70808622-9. Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 05/06/2019, se resolvió reformar el artículo

octavo del Estatuto social, el cual queda redacta de la siguiente manera: “ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN.

ARTÍCULO OCTAVO: La administración de la sociedad está a cargo de un Directorio, compuesto del número

de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de 2 (dos) y un máximo de 5 (cinco), con mandato por 3

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.324 - Segunda Sección 7 Lunes 9 de marzo de 2020

(tres) ejercicios, no obstante lo cual permanecerán en sus cargos hasta ser reemplazados y podrán ser reelectos

indefinidamente. La Asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo

plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. El Directorio en su primera sesión

designará un Presidente. Sujeto al cumplimiento de las siguientes formalidades, el Directorio podrá sesionar

válidamente, aún encontrándose sus miembros en diferentes lugares geográficos, mediante un sistema de

transmisión simultánea de sonido, imágenes o palabras que permita, tanto a los miembros presentes como a

los miembros participando a distancia, una participación en tiempo real y simultáneo en todas las discusiones

y votaciones atinentes a los distintos puntos del orden del día. (i) A los efectos del quórum, se computará sólo

a los Directores presentes, no así a los que participen a distancia. (ii) Las reuniones de Directorio celebradas de

acuerdo a los procedimientos señalados se tendrán como llevadas a cabo en el lugar donde se encuentren los

miembros presentes. El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resolverá

por mayoría de votos presentes. En caso de empate el Presidente tendrá voto dirimente. La Asamblea fijará la

remuneración del Directorio, que se abonará, con las utilidades líquidas y realizadas, o en su defecto se imputarán

como cargo por dicho concepto a los resultados del ejercicio.” Autorizado según instrumento privado Acta de

Asamblea de fecha 05/06/2019

GUIDO ANTOLINI - T°: 132 F°: 445 C.P.A.C.F.

e. 09/03/2020 N° 12691/20 v. 09/03/2020