CLUB DE MONTAÑA S.A.

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CUIT 30-70972061-5 - CONVOCATORIA - Citase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en

primera y segunda convocatoria a celebrarse en la sede social de la Avda. Alicia Moreau de Justo Nº 1780, Piso 2º,

Oficina “E”, C.A.B.A. el día 27 de Marzo de 2020, a las 10,30 y 11,30 horas respectivamente, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2º) Consideración de la

documentación establecida en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 (t.o. 22.903) correspondiente al Ejercicio

Económico Nº 14 finalizado el 31 de diciembre de 2019; 3º) Evaluación de la gestión de los miembros del directorio

y sindicatura; 4º) Consideración de los resultados no asignados; 5º) Honorarios del Directorio (aplicación artículo

261 Ley 19.550); 6º) Temas generales relacionados con el complejo; 7º) Ratificación del refuerzo y diferencia

de anticipos del año 2019, y de los anticipos de expensas para el año 2020.- Nota: Se recuerda a los Señores

Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550.

designado por instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Nº 15 de fecha 09/04/2018 federico hugo sanchez - Presidente

e. 06/03/2020 N° 12237/20 v. 12/03/2020