INTEGRA PYMES S.G.R.

INTEGRA PYMES S.G.R.

INTEGRA PYMES S.G.R.(CUIT 30-71504601-2) Comunica que por Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria del

30/4/2019 se resolvió reformar y adecuar el Estatuto social en sus Artículos 3, 5, 27, 31 incisos “7” y ”10” y Artículo

54, quedando así redactados: “ARTÍCULO 3.- Domicilio. La sociedad tiene domicilio legal en la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, pudiendo establecer agencias, sucursales y todo tipo de establecimiento o representación en

cualquier otro lugar del país”.- “ARTÍCULO 5.- Objeto. La sociedad tiene por objeto principal otorgar garantías

a sus “Socios Partícipes” o “Terceros” mediante la celebración de Contratos de Garantía de conformidad con

la normativa vigente y lo previsto en la Sección IX del presente Estatuto. Puede además brindar asesoramiento

técnico, económico y financiero a sus socios en forma directa o a través de terceros contratados a tal fin. A los fines

de la consecución del objeto social, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos,

contratos, negocios y operaciones que sean necesarias y/o vinculadas al cumplimiento del mismo, incluyendo

la actuación como fiduciario del fondo de riesgo general si el mismo se constituyera como fideicomiso y/o de

los fondos de riesgo especiales que se constituyan como fideicomisos ordinarios”.- “ARTÍCULO 27.- Consejo de

Administración. Composición. Duración. Elección. El Consejo de Administración tiene por función la administración

y representación de la Sociedad. El Consejo de Administración se compone de (3) miembros titulares y tres

miembros suplentes, todos elegidos por la Asamblea General Ordinaria. Al menos un miembro titular y su suplente

serán designados por los titulares de las acciones clase A y otro (titular y suplente) por los titulares de las acciones

clase B. El miembro titular y suplente restante serán designados por los titulares de las acciones clase B. Los

consejeros tendrán una duración en el cargo de tres ejercicios, en el deberán permanecer hasta ser reemplazados.

Podrán ser reelectos indefinidamente”.- “ARTÍCULO 31.- Competencia. Inc. 7. Otorgar o denegar garantías y/o

bonificaciones a los socios partícipes o Terceros estableciendo en cada caso las condiciones especiales que

tendrán que cumplir para obtener la garantía”.- “ARTÍCULO 31.- Inc. 10. Fijar las normas y procedimientos aplicables

para las contragarantías a que se refiere el artículo 71, en caso de corresponder y exceptuar del requisito de la

contragarantía a determinados tipos de operaciones con carácter general así como a operaciones particulares”.-

“ARTÍCULO 54.- Contragarantía. La contragarantía que en, respaldo de la garantía obtenida, el “Socio Partícipe”

y/o tercero no socio otorgue, a criterio del Consejo de Administración, a la Sociedad en circunstancias de celebrar

el correspondiente Contrato de Garantía podrá ser: a) personal y/o real, que podrá recaer sobre cualquier clase de

bienes o derechos; el valor de la contragarantía, para cuya financiación se solicita la garantía, será determinada

por el Consejo de Administración.- - La Asamblea General Ordinaria podrá delegar al Consejo de Administración

la posibilidad de exceptuar del requisito de contragarantías a determinados tipos de operaciones con carácter

general así como a operaciones particulares”.- Y en Asamblea Ordinaria se resolvió designar los miembros del

Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora, distribuyéndose los cargos por reunión de Consejo

de Administración N° 239 del 3/5/2019 y de Comisión Fiscalizadora N° 20 del 10/5/2019, por el término de tres

ejercicios: Consejero Titular y Presidente (Acciones Clase “B”): Nicolás Parrondo, domicilio real Av. General Juan

Domingo Perón 7245, Lote 168, Benavidez, Pcia. de Buenos Aires; Consejero Titular (Acciones Clase “B”): Anibal

Casas Arregui, domicilio real Ituzaingó 167, piso 10° Dto “1”, Ciudad y Provincia de Córdoba; Consejero Titular

(Acciones Clase “A”): Juan José Perpén, domicilio real Moreno 1368, piso 12, Rosario, Pcia. de Santa Fe; Consejeros

Suplentes (Acciones Clase “B”): Lisandro Rosental, domicilio real De las Acacias 215, Rosario, Pcia. de Santa Fe;

Juan Martín Molinari, domicilio real Gelly Obes 2262, piso 4°,C.A.B.A.; Consejero suplente (Acciones Clase “A”):

Sergio Ariel Cortazar, domicilio 1° de Mayo 1326, piso 9°, Rosario, Pcia. de Santa Fe. Todos aceptaron los cargos

conferidos y constituyeron domicilio especial en la sede social sita en 25 de Mayo 195 piso 9° C.A.B.A.- Comisión

fiscalizadora: Síndico titular y Presidente (Acciones clase “A”): Virginia Alicia Matias, domicilio real Blanco Encalada

1715, piso 9° C, C.A.B.A.; Síndico titular (Acciones Clase “B”): Lucas Confalonieri, domicilio real Av. Federico

Lacroze 3655, piso 11° Dto. “2”, C.A.B.A.; Síndico Titular (Acciones Clase “A”): María Laura Catania, domicilio real

Ricardo Nuñez 379, Rosario, Pcia. de Santa Fe; Síndico Suplente (Acciones Clase “B”): Saul Mario Musicante,

domicilio real Lote 2, Manzana A Los Cielos, Valle Escondido, Ciudad y Provincia de Córdoba; Síndicos Suplentes

(Acciones Clase “A”): Federico José Giardini, domicilio real San Lorenzo 1716, Rosario, Pcia. de Santa Fe; Diego

Hernán Valongo, domicilio real Buenos Aires 3232, Dto. “1”, Rosario, Pcia. de Santa Fe.- Todos aceptaron los

cargos conferidos y constituyeron domicilio especial en la sede social sita en 25 de Mayo 195 piso 9° C.A.B.A.-

Finalmente por Acta de Consejo de Administración N° 241 del 10/5/2019 se resolvió el cambio de sede social a la

Avenida Córdoba 838, piso 5°, Oficina “9” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta consejo administracion de fecha 3/5/2018 nicolas parrondo - Presidente

e. 10/03/2020 N° 12950/20 v. 10/03/2020