ESTANCIAS EL MARTILLO S.A.

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Cuit: 33-57179597-9

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Marzo de 2020 a las 15 horas en primera convocatoria

y a las 16 horas en segunda convocatoria en la sede de la Av. Santa Fe 1643 piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Consideración de las causas por las que la Asamblea no se convocó en plazo legal.

2) Consideración y tratamiento para la aprobación del Balance General, Estado de Resultados y demás

documentación referida en el art. 234 inc l) de la ley 19550 y modificaciones correspondiente al ejercicio económico

cerrado el 30 de Junio de 2018 y 30 de Junio 2019.

3) Determinación del número de Directores para el nuevo ejercicio y nombramiento de Directores Titulares y

Suplentes.

4) Consideración de la gestión del Directorio.

5) Determinación de los honorarios de los miembros del Directorio

6) Destino del Resultado del Ejercicio.

7) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 30/5/2018 Antonio

Manuel Piza Vazquez - Presidente

e. 09/03/2020 N° 12714/20 v. 13/03/2020