CREAURBAN S.A.

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CUIT 30-68245768-2. Convócase a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 07/04/2020 a las 16,30 hs. en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria,

en Maipú 1 piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Designación

de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea junto con el Sr. Presidente. 2. Aprobación de un nuevo revalúo

técnico. 3. Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de

Sociedades N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2019. 4. Consideración

del resultado del ejercicio al 31.12.19 y su destino. 5. Reporte del Código de Gobierno Societario: aprobación del

Anexo IV del Título IV de las normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.), en los términos del

artículo 1º de la Sección I del Capítulo I del Título IV de dichas normas, conforme a la redacción resultante de la

resolución RESGC-2019-797-APN-DIR. CNV. 6. Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio

($ 4.825.000) correspondiente al ejercicio finalizado al 31.12.19, el cual arrojó resultado negativo. 7. Consideración

de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8. Designación del Auditor externo titular y

suplente. 9. Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 2/10/2018 Maia Chmielewski - Vicepresidente en

ejercicio de la presidencia

e. 12/03/2020 N° 13781/20 v. 18/03/2020