EZETA FINANCIERA INMOBILIARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

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CUIT 30-50283280-4 (Número correlativo Inspección General de Justicia 198174).

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 07 de abril de 2020 a las 11:00 horas, en Av.

Córdoba 679 Piso 5to B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Tratamiento de la documentación prescripta por el Artículo

234 Inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2019. 3) Consideración y destino del

resultado del Ejercicio al 31/12/2019. Tratamiento de las cuentas contables incorporadas en el Patrimonio neto

de acuerdo a lo establecido en la Resolución 25/2004 de la Inspección General de Justicia. 4) Aprobación de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.327 - Segunda Sección 36 Jueves 12 de marzo de 2020

la gestión de los miembros del Directorio. Consideración de los honorarios por el ejercicio 2019. Tratamiento y

Autorización para el rebasamiento del límite establecido en el Art 261 de la Ley 19550. 5) Aprobación de la gestión

de la sindicatura. Consideración de los honorarios por el ejercicio 2019 del Síndico Titular. 6) Renovación del

directorio y de la Sindicatura por el término establecido por el estatuto social.

Segunda Convocatoria: 07 de Abril de 2020, 12:00 horas.

Designado segun intrumento privado acta de Asamblea Ordinaria Nº 51 de fecha 25/04/2017 claudio mario renato

speranza - Presidente

e. 12/03/2020 N° 13561/20 v. 18/03/2020