HAVANNA HOLDING S.A.

HAVANNA HOLDING S.A.

Se convoca a los accionistas de Havanna Holding S.A. (CUIT 30-70854408-2) a Asamblea General Ordinaria de

accionistas a celebrarse en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 7 de abril de 2020 a las 11:00

horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN

DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación establecida

por el art. 234 inc 1º de la Ley Nº 19.550 y normativa de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al

Ejercicio Económico Nº 17 finalizado el 31 de diciembre de 2019; 3) Consideración del destino del resultado del

Ejercicio Económico N° 17 finalizado el 31 de diciembre de 2019 y de los resultados acumulados de la sociedad a

dicha fecha: distribución de dividendos en efectivo. Desafectación de la Reserva Facultativa para la distribución

de dividendos en efectivo a los Sres. Accionistas; 4) Consideración de la gestión del Directorio durante el Ejercicio

Económico N° 17 finalizado el 31 de diciembre de 2019. Consideración de las remuneraciones al Directorio

correspondientes al Ejercicio Económico N° 17 finalizado el 31 de diciembre de 2019; 5) Consideración de la

gestión del Comité de Auditoría durante el Ejercicio Económico N° 17 finalizado el 31 de diciembre 2019. Fijación

del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría; 6) Consideración de la prórroga del contrato de gerenciamiento

celebrado entre Havanna S.A., Inverlat S.A. y D&G S.A.; 7) Fijación del número de integrantes del Directorio y

designación de los mismos conforme lo dispuesto en el Artículo 12° del Estatuto Social; 8) Consideración de la

retribución de los Auditores que certificaron la documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico

N° 17 finalizado el 31 de diciembre 2019 y designación de los que certificarán la documentación correspondiente

al Ejercicio Económico N° 18 a finalizar el 31 de diciembre de 2020.

NOTAS: (i) Para registrarse en el libro de asistencia y asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar en la

Sociedad, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, una constancia de su cuenta

de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A. y/o un certificado de depósito hasta el día 31 de

marzo de 2020 inclusive. Dicho depósito deberá efectuarse en la forma dispuesta por la autoridad competente de

lunes a viernes de 13.00 a 17.00 horas hasta el día 31 de marzo de 2020 inclusive, en las oficinas de la Sociedad

ubicadas en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Sociedad entregará los comprobantes de

depósito que servirán para la admisión a la asamblea y la documentación que será considerada por la asamblea;

(ii) La documentación prevista en los puntos 2° y 7° que considerará la Asamblea se halla a disposición de los

accionistas en la sede social de la Sociedad, sita en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir

del 10 de marzo de 2020 en el horario de 13.00 a 17.00 horas, y ya ha sido publicada en la AIF de la Comisión

Nacional de Valores.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 24/4/2019 chrystian gabriel colombo - Presidente

e. 11/03/2020 N° 13470/20 v. 17/03/2020