TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.

TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.

Convócase a los Señores Accionistas de Transportadora de Gas del Norte S.A. (CUIT 30-65786305-6) a la

Asamblea General Ordinaria de Accionistas y a las Asambleas Ordinarias Especiales de las Clases A, B y C, todas

ellas a celebrarse en Don Bosco 3672, piso 4°, de la Capital Federal, el día 14 de abril, a las 10:00 horas en primera

convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación prevista en el artículo

234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019. 3)

Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019. 4) Consideración de la

gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. 5) Consideración de la remuneración al Directorio

($ 22.836.701) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019. 6) Consideración de la

remuneración ($ 6.545.383) a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2019. 7) Elección de nueve Directores Titulares y Suplentes por las acciones Clase

A. 8) Elección de cuatro Directores Titulares y Suplentes por las acciones Clase B. 9) Elección de un Director Titular

y Suplente por las acciones Clase C. 10) Elección de dos Síndicos Titulares y Suplentes por las acciones Clase A

y Clase C actuando en forma conjunta. 11) Elección de un Síndico Titular y Suplente por las acciones Clase B. 12)

Fijación de los honorarios de los contadores certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2019. Designación del contador que certificará los estados contables que finalizarán

el 31 de diciembre de 2020. 13) Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio 2020 en la

suma de $ 600.000. El punto 7° será tratado en asamblea especial de acciones Clase A. El punto 8° será tratado

en asamblea especial de acciones Clase B. El punto 9° será tratado en asamblea especial de acciones Clase C.

El punto 10° será tratado en asamblea especial conjunta de acciones Clase A y Clase C. El punto 11° será tratado

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.327 - Segunda Sección 74 Jueves 12 de marzo de 2020

en asamblea especial de acciones Clase B. Todas dichas asambleas especiales se regirán por las reglas de las

asambleas ordinarias. El Directorio recuerda a los Señores Accionistas que conforme lo establecido en el artículo

238 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 deberán presentar en la sede social --Gerencia de Asuntos

Legales--, los días hábiles en el horario de 10 a 13 y de 15 a 17 horas, el correspondiente certificado de la cuenta de

acciones escriturales a emitir por Caja de Valores S.A. para su inscripción en el Registro de Asistencia, venciendo

el plazo para dicha presentación el día 6 de abril de 2020, a las 17:00 horas.

Designado según instrumento privado acta directorio Nº 292 de fecha 16/4/2019 Emilio Jose Daneri Conte Grand

- Presidente

e. 10/03/2020 N° 12800/20 v. 16/03/2020