AGROPECUARIA SANTA RITA DE MONTE S.A.

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Cuit: 30-64065524-7

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Marzo de 2020 a las 16 horas en primera convocatoria

y a las 17 horas en segunda convocatoria en la sede de la Av. Santa Fe 1643 piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de tratar el siguiente

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.328 - Segunda Sección 78 Viernes 13 de marzo de 2020

Orden del Día:

1) Consideración de las causas por las que la Asamblea no se convocó en plazo legal.

2) Consideración y tratamiento para la aprobación del Balance General, Estado de Resultados y demás

documentación referida en el art. 234 inc l) de la ley 19550 y modificaciones correspondiente al ejercicio económico

cerrado el 31 de Julio de 2018 y 31 de Julio 2019.

3) Determinación del número de Directores para el nuevo ejercicio y nombramiento de Directores Titulares y

Suplentes.

4) Consideración de la gestión del Directorio.

5) Determinación de los honorarios de los miembros del Directorio

6) Destino del Resultado del Ejercicio.

7) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 30/5/2018 Ignacio Victor Vazquez Faltracco -

Presidente

e. 09/03/2020 N° 12713/20 v. 13/03/2020