IEB S.A.

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IEB S.A CUIT 33-71564646-9 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de MARZO

de 2020 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la

Av. Del Libertador 498 piso 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2) Consideración de la documentación mencionada por el

Art. 234 inciso 1° de la Ley 19.550 y sus modificatorias, por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de

2019, así como también su resultado y su destino; 3) Consideración de la gestión y remuneración de los miembros

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.330 - Segunda Sección 79 lunes 16 de marzo de 2020

del Directorio. Aprobación de honorarios por funciones técnico administrativas por un total de $ 985.185,40, en

exceso del artículo 261 de la Ley 19.550 y modificatorias; 4) Consideración de la gestión y remuneración de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora; 5) Consideración de la renuncia y gestión del director titular Adrián Martín

Losio. Designación de su reemplazo; 7) Consideración de la renuncia de la síndica suplente, Sra. Silvia Martínez

y designación en su reemplazo; 8) Consideración del aumento de capital por hasta la suma de $ 11.600.000 y

fijación, de corresponder, de una prima de emisión; 9) Otorgamiento de autorizaciones.

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación con no

menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en la Sede Social, de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento público Esc. Nº folio 345 de fecha 2/5/2019 Reg. Nº 1711 juan ignacio abuchdid -

Presidente

e. 13/03/2020 N° 14295/20 v. 19/03/2020