MEDANITO S.A.

MEDANITO S.A.

CUIT 30-66175841-0 - Convocatoria

Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 14 de abril de 2020 a las 11 horas, en primera

convocatoria y para el día 24 de abril de 2020 a las 11 horas en segunda convocatoria, en Adolfo Alsina 771 CABA,

a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración del Revalúo Técnico de “Propiedad, Planta y Equipos” de la sociedad y sus subsidiarias practicado

al 31 de Diciembre de 2019.

3) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inc. 1ero de la Ley 19550, correspondiente al

Ejercicio Económico N° 27 cerrado el 31 de diciembre de 2019.

4) Consideración del resultado del ejercicio.

5) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio y del Director General de acuerdo a lo

dispuesto por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades 19.550.

6) Consideración de la gestión y los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

7) Designación de un Director Suplente hasta completar el actual mandato.

8) Designación de los Auditores Externos que emitirán Informes sobre los balances del ejercicio que finalizará el

31 de diciembre de 2020.

9) Otorgamiento de autorizaciones.

Designado según instrumento publico esc. 86 de fecha 2/5/2019reg. 436 alejandro emilio carosio - Presidente

e. 17/03/2020 N° 14947/20 v. 25/03/2020