TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.

TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.

CUIT 30-70950490-4. Convócase a los accionistas de Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. a Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el 31 de marzo de 2020 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda

convocatoria, en Azopardo 1487, piso 1°, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el Presidente de la asamblea.

2) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2019.

3) Consideración del destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.

4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2019.

5) Consideración de la remuneración a los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora que actuaron

durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. Régimen de honorarios para el ejercicio en curso y hasta

la celebración de la asamblea que lo trate.

6) Elección de Directores Titulares y Suplentes.

7) Fijación del número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y elección de sus miembros titulares y suplentes.

8) Autorización a Directores y Síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad conforme

los arts. 273 y 298 de la Ley N° 19.550

Nota: Conforme al artículo 238 de la Ley Nº 19.550 los accionistas deberán cursar comunicación para que se

los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y

presentaciones se efectuarán en la calle Azopardo 1487, piso 1°, CABA, de lunes a viernes en el horario de 10:00

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.331 - Segunda Sección 92 Martes 17 de marzo de 2020

a 16:00 horas hasta el día 25 de marzo del corriente inclusive; (ii) la documentación correspondiente se encontrará

a disposición de los accionistas en Azopardo 1487, piso 1°, CABA.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 13/5/2019 MONICA DISKIN - Presidente

e. 13/03/2020 N° 13967/20 v. 19/03/2020