N° 15460/20 Aviso del Boletín Oficial
BANCO VOII S.A.
Texto del aviso
BANCO VOII S.A.
CUIT 30-54674163-6 - Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Se convoca a los señores
Accionistas de BANCO VOII S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el
14 de abril de 2020, a las 11:00 hs en primera convocatoria y 12:00 hs en segunda convocatoria, en la sede social
de Sarmiento 336, CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar
el acta de la Asamblea. 2. Consideración los Estados Financieros y demás información prevista en el Artículo
234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
3. Consideración del destino del resultado del ejercicio: a) Reserva Legal por miles de $ 29.886; b) Capitalización
de Utilidades por miles de $ 119.546. 4. Consideración de la Capitalización de la Reserva Facultativa de miles de
$ 6.182, la Reserva por Ajuste Inicial de NIIF de miles de $ 6.341 y los Resultados no Asignados por miles de $ 6.341.
5. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. 6. Consideración de la retribución de los miembros
del Directorio. 7. Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8. Consideración de
la retribución de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 9. Fijación del número de integrantes del Directorio
y elección de Directores Titulares y Suplentes. 10. Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión
Fiscalizadora. 11. Remuneración del Contador Certificante de los Estados Financieros del ejercicio 2019. 12.
Designación de Contadores Certificantes, Titular y Suplente, de los Estados Financieros del ejercicio 2020. 13.
Consideración de la prórroga del plazo y modificación del monto, moneda y/u otros términos y condiciones del
Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por hasta $ 500.000.000 (o su
equivalente en otras monedas). 14. Consideración de la renovación de la delegación de facultades en el Directorio
y autorización para subdelegar en relación con los valores representativos de deuda de corto plazo a ser emitidos
bajo Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por hasta $ 500.000.000 (o
su equivalente en otras monedas). 15. Consideración de la renovación de la delegación de facultades en el Directorio
y autorización para subdelegar en relación con las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el Programa
Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples no Convertibles en Acciones por hasta $ 1.000.000.000
(o su equivalente en otras monedas). 16. Autorizaciones. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para
asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para la inscripción en el Registro de Asistencia con no menos
de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea, en la sede social, de 10 a 17 hs. EL DIRECTORIO.
Walter Roberto Grenon - Presidente
Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria y extraordinaria N° 1529 de fecha 09/03/2018
Walter Roberto Grenon - Presidente
e. 18/03/2020 N° 15460/20 v. 26/03/2020