COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER S.A.

CUIT N° 30-66314877-6. “CONVOCATORIA. Convócase a los Accionistas de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Asambleas

Especiales de Clases “A” y “B”, a celebrarse el día 23 de abril de 2020, a las 10:00 horas en primera convocatoria,

y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en Av. Paseo Colón N° 728, Piso 6°, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires (es la sede social), para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Consideración de los Estados Financieros

Consolidados e Individuales, conjuntamente con la Memoria del Directorio, el informe sobre grado de cumplimiento

del Código de Gobierno Societario, la Reseña Informativa requerida por las normas de la Comisión Nacional de

Valores y la información adicional requerida por el Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

(ByMA) y demás normas aplicables, y los informes de Auditor Externo y de la Comisión Fiscalizadora, todo ello

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019. 2. Tratamiento del resultado del

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019. 3. Consideración de la gestión de los miembros de

la Comisión Fiscalizadora y sus retribuciones correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2019. 4. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y sus remuneraciones correspondientes

al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. 5. Política de remuneraciones al Directorio y a la Comisión

Fiscalizadora para el ejercicio 2020. Autorización para efectuar anticipos. 6. Designación de cinco (5) directores

titulares y cinco (5) directores suplentes por las acciones clase “A”, y de cuatro (4) directores titulares y cuatro

(4) directores suplentes por las acciones clase “B”. 7. Designación de dos (2) síndicos titulares y dos (2) síndicos

suplentes por las acciones clase “A”, y de un (1) síndico titular y de un (1) síndico suplente por las acciones clase

“B”. 8. Determinación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2019 y designación del contador titular y suplente que certificará los estados financieros del ejercicio

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.332 - Segunda Sección 65 Miércoles 18 de marzo de 2020

que finalizará el 31 de diciembre de 2020. 9. Presupuesto Anual para el Comité de Auditoría. 10. Otorgamiento

de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarios respecto a lo decidido en los

puntos precedentes. 11. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. NOTA 1: Se recuerda

a los señores Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de

Valores S.A.. Por lo tanto para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones

escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Libro

Depósito de Acciones y Asistencia a Asamblea hasta el 20 de abril de 2020 a las 17 horas en Av. Paseo Colón

728, Piso 7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cualquier día que no sea sábado, domingo, feriado o no

laborable en el horario de 10 a 17 horas. NOTA 2: Atento lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de

Valores T.O. 2013, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberá informar los siguientes

datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N° de documento de

identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación

del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos

datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.

NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo establecido en el Artículo 25, Capítulo II, Título II de

las Normas de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013, cuando los accionistas sean sociedades constituidas en

el extranjero, será suficiente la presencia de mandatario debidamente instituido, sin otra exigencia registral. NOTA

4: Adicionalmente, si el titular de las participaciones sociales fuera un “trust”, fideicomiso o figura similar, o una

fundación o figura similar, sea de finalidad pública o privada, para votar en la Asamblea deberán dar cumplimiento

al Artículo 26, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013. NOTA 5: Se ruega a

los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización

de la Asamblea. EL DIRECTORIO”.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 25/4/2019 brian robert henderson - Presidente

e. 17/03/2020 N° 15120/20 v. 25/03/2020