PAPEL PRENSA S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL, FORESTAL Y DE MANDATOS

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PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y de M. – Registro Nro. 43.903 – CUIT 30548274997. Buenos Aires 09 de marzo de

2020. CONVOCATORIA. Convocase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 29 de abril de 2020 a las 10.00

horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en la sede de la calle Bartolomé Mitre

739 piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°) Designación de

dos accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del acta. 2°) Consideración de la Memoria, Inventario,

Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Financieros, Información Adicional a

las Notas a los Estados Financieros, Reseña Informativa, e Informes de los auditores, de la Comisión Fiscalizadora

correspondientes al 48° ejercicio social cerrado el 31.12.19. 3º) Tratamiento del resultado del ejercicio. 4°)

Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5°) Consideración

de las remuneraciones al Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.19 por un total de

$ 10.069.402,-, cuyo importe expresado en moneda homogénea al 31.12.19, conforme los términos de la Res.

Gral. CNV 777/2018, es $ 12.294.886,- en exceso de $ 11.497.791,05 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las

utilidades fijado por el Art. 261 de la LGS y reglamentación vigente ante la propuesta de no distribución de dividendos.

6°) Consideración de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio económico cerrado el 31.12.19 por $ 4.306.929,-, cuyo importe expresado en moneda homogénea al

31.12.19, conforme los términos de la Res. Gral. CNV 777/2018, asciende a $ 5.249.285,- 7°) Presupuesto para

funcionamiento del Comité de Auditoría. 8º) Determinación de número de directores titulares y suplentes y su

elección. 9°) Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora. 10º) Autorización al Directorio para otorgar

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.332 - Segunda Sección 72 Miércoles 18 de marzo de 2020

anticipos a cuenta de honorarios durante el ejercicio social que cierra el 31.12.20 al Directorio y a la Comisión

Fiscalizadora, y hasta que se reúna la próxima Asamblea General Ordinaria de la Sociedad ad referéndum de la

misma. 11°) Determinación de los ho-norarios del contador certificante correspondientes al 48º ejercicio social

cerrado el 31.12.19. 12°) Designación del contador certificante para el 49° ejercicio en curso. EL DIRECTORIO.

NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deben cursar comuni-cación a la sociedad para que se los

inscriba en el Libro de Registros de Asistencia en la sede social calle Bartolomé Mitre 739, piso 4, Capital Federal,

hasta el día 23 de abril de 2020 en el horario de 10 a 16 horas. Quienes tengan sus acciones en Caja de Valores

deberán remitir, asimismo, certificado de depósito (Artículo 238 L.G.S.). Jorge Alberto Bazán fue electo Director

por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 98 del 23 de mayo del 2019.

Designado según instrumento privado acta directorio 1086 de fecha 23/5/2019 jorge alberto bazan - Presidente

e. 16/03/2020 N° 14587/20 v. 20/03/2020