CENTRAL PUERTO S.A.

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CONVOCATORIA - C.U.I.T: 33-65030549-9

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Central Puerto S.A. (la “Sociedad”) para el día 30 de

abril de 2020, a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas del mismo día en segunda convocatoria,

en Av. Tomás A. Edison 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

Orden del Día

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de la memoria y su anexo, estado consolidado de resultados, estado consolidado del resultado

integral, estado consolidado de situación financiera, estado consolidado de cambios en el patrimonio, estado

consolidado de flujos de efectivo, notas a los estados financieros consolidados y anexos, estado separado de

resultados, estado separado del resultado integral, estado separado de situación financiera, estado separado

de flujos de efectivo, notas a los estados financieros separados, reseña informativa e información adicional a las

notas a los estados financieros consolidados – art. N° 12 del capítulo III del Título IV de las normas (N.T. 2013) de

la Comisión Nacional De Valores y art. N° 68 del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.;

Informes del Auditor; e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos ellos correspondientes al ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2019.

3. Consideración del resultado del ejercicio y del resto de los resultados no asignados, y de la propuesta del

Directorio consistente en destinar en miles de pesos: a) la suma de $ 440.441 a la constitución de la reserva legal,

y b) la suma de $ 8.368.374 proveniente del resultado del ejercicio, junto a la suma de $ 730.741 proveniente de

resultados no asignados acumulados, es decir un total de $ 9.099.115 al incremento de la Reserva Facultativa

en los términos del art. 70 de la Ley General de Sociedades, la cual podrá ser destinada a: (i) los proyectos de

inversión que ya se encuentran comprometidos, y/o (ii) futuras inversiones relacionadas con los nuevos proyectos

que resulten aprobados por el Directorio, y/o (iii) al pago de dividendos en base a la evolución de la condición

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.334 - Segunda Sección 32 Viernes 20 de marzo de 2020

financiera de la Sociedad y de lo dispuesto en la Política de Distribución de Dividendos vigente de la Sociedad.

Consideración y aprobación del pago del Bono de Participación previsto por el artículo 12 y 33 del Estatuto Social.

4. Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad en el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2019.

5. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad en el ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2019.

6. Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio de la Sociedad, correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019 dentro del límite respecto de las utilidades, conforme al

artículo 261 de la Ley Nº19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración del anticipo de

honorarios al Directorio para el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre de 2020.

7. Consideración de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad,

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019, y régimen de los honorarios para

el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre de 2020.

8. Determinación del número de miembros del Directorio Suplentes, y designación de los miembros del Directorio

titulares y suplentes. Continuidad del actual presidente hasta la designación a ser realizada por el directorio de la

sociedad.

9. Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes, para el ejercicio que cerrará el

próximo 31 de diciembre de 2020.

10. Consideración de la retribución del contador dictaminante de la Sociedad, correspondiente a la documentación

contable anual del ejercicio 2019.

11. Designación del contador dictaminante titular y suplente para el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre

de 2020 y fijación de su retribución.

12. Aprobación del Presupuesto Anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría.

13. Otorgamiento de autorizaciones.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que a fin de asistir a la asamblea deberán presentar la constancia de

titularidad de acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A. ante la Sociedad hasta el día 24 de abril de

2020, inclusive, a las 17:00 hs., en Av. Tomás A. Edison 2701, Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes

a viernes en el horario de 9:00 a 17:00 horas. En el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los

titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el depositante correspondiente.

Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista

para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia. Los accionistas

comprendidos en el artículo 24 del Capítulo II del Título II de las Normas de la CNV, modificado por la Resolución

General de la CNV N° 687 de fecha 16 de febrero de 2017, deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales

con el alcance previsto en la citada Resolución. Osvaldo Reca es Presidente de la Sociedad, conforme reunión de

Directorio de fecha 13 de mayo de 2019.

Designado según instrumento privado acta asamblea gral ordinaria de accionistas de fecha 30/4/2019 y acta de

directorio de fecha 13/5/2019 Osvaldo Arturo Reca - Presidente

e. 19/03/2020 N° 15685/20 v. 27/03/2020