FINALOSS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

FINALOSS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

FINALOSS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS – CUIT: 30-70847838-1 - CONVOCATORIA

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, se convoca en primera y segunda convocatoria

simultánea y respectivamente a los accionistas de FINALOSS SOCIEDAD ANONIMA DE MANDATOS Y SERVICIOS

a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar el día 06 de ABRIL de 2020 a las 13:30 y a las 14:30 horas

respectivamente, en la sede social de Avenida de Mayo 1370, segundo piso - Izquierda, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente “ORDEN DEL DIA”: 1) Considerar documentación art. 234 inc. 1º ley

19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2019; 2) Considerar la gestión del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 3) Consideración de la cuenta resultado de ejercicio y su destino, según:

a- valores residuales emergentes de la aplicación de normas gubernativas que establece el ajuste por inflación,

b- si hubiere saldos positivos considerar su destino, c- si fuera pertinente aplicar lo normado en el artículo 70

párrafo 3° de la Ley de Sociedades, d- si correspondiera, se deberá realizar el aporte al Fondo de Reserva Legal;

4) Considerar se otorgue al Directorio la dispensa contenida en el Art. 2° de la RG IGJ 4/2009 en los términos

y condiciones contemplados por la norma antedicha; 5) Considerar el estado de las actuaciones y resolución

adoptada respecto a las normas relativas a la administración de Fideicomisos establecidas por la COMISIÓN

NACIONAL DE VALORES y la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN; 6) Considerar la designación

de Tres (3) Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora, por el término

de un ejercicio; 7) Considerar la designación de Auditores Contables Externos conforme lo establecido por los

órganos de fiscalización cuya vigencia será de un (1) ejercicio; 8) Consideración de la remuneración del Directorio

(con la excepción prevista en el párrafo “in fine” del art. 261 ley 19550), y la aplicación de las normas tributarias

aplicables a la especie; 9) Consideración de la remuneración de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, 10)

Considerar la ratificación de Resoluciones del Directorio correspondientes al ejercicio en tratamiento; 11) Elección

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.334 - Segunda Sección 37 Viernes 20 de marzo de 2020

de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente.EL DIRECTORIO. Alfredo

Ángel González Moledo, Presidente designado según instrumento privado acta de Asamblea N° 21 y Acta de

Directorio N° 95 de distribución de cargos, ambas de fecha 04/05/2018.

designado instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA N° 21 DEL 4/5/2018 Alfredo Angel

Gonzalez Moledo - Presidente

e. 17/03/2020 N° 15160/20 v. 25/03/2020