NATURGY BAN S.A.

NATURGY BAN S.A.

CUIT N° 30-65786411-7. Convocatoria a Asamblea Ordinaria. Se convoca a los señores accionistas de NATURGY

BAN S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 23 de abril de 2020 a las 12,00 horas, en la sede social

sita en la calle Isabel la Católica 939 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°)

Elección de dos (2) accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea; 2°) Consideración de los documentos

enumerados en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 con relación al Ejercicio Económico cerrado el 31.12.2019;

3°) Consideración de los resultados del Ejercicio Económico cerrado el 31.12.2019 y destino de los mismos.

Bonos de Participación; 4°) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 9.322.438 - importe asignado)

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.2019, el cual arrojó utilidad computable en los términos

de las Normas de la Comisión Nacional de Valores; 5°) Honorarios de los Miembros de la Comisión Fiscalizadora; 6°)

Aprobación de la gestión del Directorio; 7°) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora; 8°) Fijación del

número de integrantes del Directorio; 9°) Designación de los miembros del Directorio para el Ejercicio Económico

2020; 10°) Fijación del número de integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 11°) Designación de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio Económico 2020; 12°) Tratamiento de la remuneración del Auditor

Certificante de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019; 13°) Designación del Auditor Certificante de

los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2020; y 14°) Consideración de: (i) Prórroga del plazo de vigencia

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.334 - Segunda Sección 42 Viernes 20 de marzo de 2020

del Programa de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta $ 2.000.000.000 (o

su equivalente en otras monedas) de la Sociedad (en adelante, el “Programa”); (ii) Delegación de facultades en el

Directorio de la Sociedad y para que éste subdelegue facultades en uno o más de sus integrantes y/o en uno o más

gerentes de la Sociedad con relación al Programa; y (iii) Ampliación del monto del Programa. Notas: 1ª) El Libro

de Registro de Acciones Ordinarias Escriturales de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A. En orden a lo

establecido en el art. 238 de la Ley N° 19.550, para asistir a la Asamblea los accionistas deberán solicitar a Caja

de Valores S.A. una constancia de la cuenta de acciones escriturales y depositarla en la Sociedad con no menos

de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, para su asiento en el Libro de

Depósito de Acciones y de Registro de Asistencia a Asambleas. 2ª) Para depositar las constancias extendidas por

Caja de Valores S.A., los accionistas deberán concurrir de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas, a las oficinas de

Naturgy BAN S.A. sitas en la calle Isabel la Católica 939, piso 2° (Servicios Jurídicos) de la Ciudad de Buenos Aires.

La Sociedad entregará a los accionistas comprobantes del recibo de las mencionadas constancias, que servirán

para la admisión a la Asamblea. 3ª) A las 18:00 horas del 19 de abril de 2020 vencerá el plazo para comunicar

asistencia y que los accionistas depositen en la Sociedad las constancias expedidas por Caja de Valores S.A. para

asistir a la Asamblea. 4ª) A partir del 3 de abril de 2020 en la sede social se encontrará disponible la documentación

y las propuestas del Directorio que serán sometidas a la consideración de los accionistas en los distintos puntos

del Orden del Día (art. 70 de la Ley N° 26.831), las cuales podrán ser retiradas por los accionistas de 10:00 a 18:00

horas. 5ª) Los accionistas y quienes concurran a la Asamblea en su representación, deberán suministrar a la

Sociedad los datos requeridos en las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.).

Designado según instrumento privado acta reunion de directorio 205 de fecha 26/4/2019 alberto gonzalez santos

- Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 18/03/2020 N° 15355/20 v. 26/03/2020