PAMAR INVERSORA S.A.

PAMAR INVERSORA S.A.

30-60245247-2, PAMAR INVERSORA S.A, (i) Por Acta de Directorio del 03/10/2010 se resolvió el cambio de la

sede social de la calle Sevilla 2922 C.A.B.A, a la calle J. Carranza 1439 C.A.B.A; y por Acta de Directorio del

23/3/2016, nuevamente se modificó la sede social, fijándose en la calle Maipú 1252 piso 2 de C.A.B.A, funcionando

allí el centro principal de la dirección y administración de las actividades de la entidad. (ii) Por Acta de Asamblea

General se resolvió por unanimidad aumentar al capital social de $ 12.000 a $ 11.012.000, mediante la emisión de

11.000.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables de valor nominal $ 1 cada una y con derecho a un voto

por acción. En virtud del aumento, se reformó el art. 4° del Estatuto: “ARTÍCULO CUARTO: el capital social es de

ONCE MILLONES DOCE MIL PESOS, representado por once millones doce mil acciones ordinarias, nominativas,

no endosables de $ 1 valor nominal cada una con derecho a un voto por acción. El capital puede ser aumentado por

decisión de asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, emisión cuya época, forma y condiciones podrá la

asamblea delegar en el Directorio, conforme al artículo 188 de la Ley 19.550”; (iii) Designación de autoridades: a) por

Acta de Asamblea del 30/11/2010: Director Titular y Presidente: Carolina María Landi; Directora Suplente Andrea

Romero; Síndico Titular: Sr. Germán Ranftl y Síndico Suplente: María Inés Anchelerguez; b) por Acta de Asamblea

del 2/7/2012: Director Titular y Presidente: Carolina María Landi; Directora Suplente María Laura Marmol; Síndico

Titular: Sr. Germán Ranftl y Síndico Suplente: María Inés Anchelerguez. c) por Acta de Asamblea del 23/6/2014:

Director Titular: Carolina Maria Landi, Director Suplente: María Inés Anchelerguez Huerta, Síndico Titular: Germán

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.334 - Segunda Sección 5 Viernes 20 de marzo de 2020

Federico Ranftl, Síndico Suplente: María Natalia García. d) por Acta de Asamblea del 5/7/2016 Director Titular:

Carolina Maria Landi, Director Suplente: Maria Inés Anchelerguez Huerta, Síndico Titular: Germán Federico Ranftl,

Síndico Suplente: María Natalia García. y e) por Acta de Asamblea del 27/7/2018, el directorio vigente se integra

así: Presidente: Carolina María Landi (DNI 25.146.563) y Directora Suplente: María Inés Anchelerguez Huerta (DNI

26.681.460); ambas aceptan los cargos y fijan domicilio especial en la calle Maipú 1252 piso 2 de la Ciudad de

Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 27/07/2018

Virginia Bianchi - T°: 121 F°: 630 C.P.A.C.F.

e. 20/03/2020 N° 15772/20 v. 20/03/2020