PYME AVAL S.G.R.

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CUIT: 30-71503996-2 - CONVOCA a socios de Pyme Aval S.G.R. a Asamblea General Ordinaria el 23 de abril de 2020

en 1ra. convocatoria a las 16:00 horas, en Av. Corrientes 311, piso 11, CABA. Si no se reuniera el quórum exigido, se

cita en 2da. convocatoria, en el mismo lugar, una hora después de la fijada para la 1ra., a fin de tratar el siguiente

Orden del Día: 1º) Designación de dos socios para firmar el acta; 2º) Tratamiento de la memoria, inventario, balance

general, estado de resultados, estados complementarios, notas y anexos, movimientos y estados del fondo de

riesgo e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio contable Nº 5 finalizado el 31/12/2019 y la asignación

de resultados del ejercicio; de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la

Gerencia General, y determinación de sus retribuciones; 3°) Consideración de los aspectos previstos en el artículo

28 de la Resolución SECPYME#MPYT 383/2019; 4º) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, terceros,

protectores y transferencias de acciones, ratificación de resoluciones del Consejo de Administración hasta la fecha

de la Asamblea General Ordinaria; 5º) Aumento del capital social dentro del quíntuplo; 6º) Determinación de la

política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea General Ordinaria; 7º) Aprobación del costo

de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y terceros, y fijación del

límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima

Asamblea General Ordinaria; 8º) Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima

Asamblea General Ordinaria; 9º) Designación de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por vencimiento de sus

mandatos; NOTA 1) Se recuerda a los socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación

en Av. Corrientes 311, piso 11, CABA, como máximo, hasta el 17 de abril de 2020 a las 18:00 horas, para que se los

inscriba en el Registro de Asistencia (artículo 42 del Estatuto Social).

Designado según instrumento privado ACTA DE CONSEJO ADMINISTRATIVO Nº 331 de fecha 26/4/2019 Adelmo

Juan José Gabbi - Presidente

e. 19/03/2020 N° 15627/20 v. 27/03/2020