DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A., CUIT 33-65786558-9, (la

“Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 24 de abril de 2020 a las 17.00

horas, en la sede social de la Sociedad sita en la Av. Presidente Figueroa Alcorta Nº 7.174, 3º piso, (C1428BCU)

C.A.B.A., para tratar el siguiente Orden del Día:

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.345 - Segunda Sección 34 Miércoles 1 de abril de 2020

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, del “Reporte sobre el Código de Gobierno Societario”, Inventario, Estados

Financieros, Reseña Informativa, e información requerida por el Art. 12 -Cap. III- Título IV de las Normas de la CNV,

Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo al Art. 234 Inc. 1° de la Ley General de

Sociedades N° 19.550 (la “LGS”), del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.

3) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. Consideración

de las reservas.

4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2019 y fijación de sus honorarios.

5) Elección de Directores y Síndicos, determinación del periodo de sus mandatos y fijación de sus honorarios.

6) Autorización a Directores y Síndicos en los términos del Art. 273 de la LGS.

7) Consideración del Presupuesto presentado por el Comité de Auditoría para el ejercicio 2020.

8) Designación del contador certificante para el ejercicio 2020 y determinación de su retribución para los ejercicios

2019 y 2020.

Notas: 1) En cumplimiento del art. 67 de la LGS, a partir del día 17/03/20, de 10:00 a 16:00 hs., se encontrará

disponible para los accionistas en la sede social de la Sociedad la documentación que será sometida a consideración

de los mismos. 2) Caja de Valores S.A., con domicilio en calle 25 de Mayo Nº 362, C.A.B.A., lleva el registro de

las acciones ordinarias escriturales Clase B y Clase C de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, los Sres.

accionistas titulares de dichas acciones deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales

librada al efecto por Caja de Valores S.A. y presentarla en la sede social de la Sociedad para su inscripción en

el Registro de Asistencia a Asambleas, hasta el día 20/04/20 inclusive, en el horario de 10:00 a 16:00 hs. En el

supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la

gestión de dicha constancia por ante el depositante correspondiente. Por su parte, los Sres. accionistas titulares

de las acciones ordinarias escriturales Clase A deberán cursar a la sede social de la Sociedad la comunicación

correspondiente, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia a Asambleas, hasta el día 20/04/20 inclusive,

en el horario de 10:00 a 16:00 hs. 3) Los accionistas comprendidos en el art. 24 del Capítulo II del Título II de las

normas de la CNV, modificado por la Resolución General de la CNV Nº 687/17, deberán informar a la Sociedad sus

beneficiarios finales con el alcance previsto en la citada Resolución. 4) El Sr. Osvaldo Arturo Reca suscribe en su

carácter de Presidente de la Sociedad, según surge del Acta de Directorio Nº 329 de fecha 24/04/19.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 329 de fecha 24/4/2019 Osvaldo Arturo Reca -

Presidente

e. 17/03/2020 N° 15009/20 v. 01/04/2020