GRUPO SUPERVIELLE S.A.

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Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 28 de abril de 2020. Se convoca a los Señores

Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 28 de abril de 2020, a las

15.00 horas, en primera convocatoria, en San Martín 344 primer subsuelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(no es sede social), para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir

el acta de asamblea; 2) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550,

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019; 3) Consideración de la gestión del Directorio

durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019; 4) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora

durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019; 5) Consideración de la remuneración del Directorio por el

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019; 6) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora

por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019; 7) Determinación del número de Directores Titulares y

Suplentes y, en su caso, elección de los mismos hasta completar el número fijado por la Asamblea; 8) Designación

de miembros de la Comisión Fiscalizadora; 9) Destino a otorgar al resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre

de 2019. Consideración de (i) la constitución de Reservas Facultativas en los términos del art. 70 de la Ley General

de Sociedades para la futura distribución de dividendos y/o para futuras inversiones y/o (ii) la distribución de

dividendos en efectivo, conforme lo determine la asamblea de accionistas; 10) Delegación en el Directorio de la

facultad de desafectar la reserva facultativa constituida para la futura distribución de dividendos y de determinar la

oportunidad, moneda, plazos y demás términos y condiciones del pago de los dividendos de acuerdo al alcance de

la delegación dispuesta por la Asamblea; 11) Remuneración del Contador Certificante de los estados contables del

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019; 12) Designación de los Contadores Certificantes, titular y suplente,

para los estados contables del ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2020 y determinación de su remuneración;

13) Asignación del presupuesto al Comité de Auditoría en los términos dispuestos por el artículo 110 de la Ley de

Mercado de Capitales N° 26.831 para recabar asesoramiento de letrados y otros profesionales independientes

y contratar sus servicios; 14) Renovación de la delegación de facultades en el Directorio para: (i) determinar los

términos y condiciones de las clases y/o series de obligaciones negociables a ser emitidas bajo el Programa

Global de Obligaciones Negociables I a Corto, Mediano y/o Largo Plazo por un valor nominal de $ 1.000.000.000 o

su equivalente en otras monedas (autorizado por la Comisión Nacional de Valores mediante Resolución N° 18.041

del 2 de mayo de 2016); y (ii) realizar todas las gestiones necesarias ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y

Mercados Argentinos S.A., Mercado Abierto Electrónico S.A. y/o cualquier otro mercado de valores del país y/o del

exterior y ante cualquier autoridad de contralor u organismo pertinente de Argentina y/o del exterior en relación con

el Programa, la emisión y la oferta pública de las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el mismo y el listado

y/o negociación de dichas obligaciones negociables en los mercados de valores que determine el Directorio; 15)

Autorizaciones. Para la consideración de los puntos 9, 10 y 14 del Orden del Día, la Asamblea se celebrará con

carácter de Extraordinaria, mientras que para el resto de los puntos del Orden del Día se celebrará con carácter de

Ordinaria. Se deja constancia que durante el ejercicio económico bajo consideración no se ha producido ninguna

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.345 - Segunda Sección 37 Miércoles 1 de abril de 2020

circunstancia de las enumeradas en los dos incisos del artículo 71 de la Ley N° 26.831. Se recuerda a los Señores

Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar constancia de las cuentas de acciones escriturales

librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según correspondiere para su registro

en el libro de Asistencia a Asambleas en Bartolomé Mitre 434 piso 6°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta

el 23 de abril de 2020, a las 18 horas. Al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, el titular de las

acciones deberá informar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número

de documento de identidad o datos de inscripción registral con expresa indicación del Registro donde se hallan

inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán proporcionarse

en el caso de quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones. La documentación

que considerará la Asamblea se encuentra a disposición de los Señores Accionistas: (i) en la oficina de Títulos,

Bartolomé Mitre 434, 1er piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y (ii) por requerimiento a la casilla de correo

electrónico AsuntosSocietarios@supervielle.com.ar.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 548 de fecha 26/4/2019 Julio Patricio Supervielle

- Presidente

e. 20/03/2020 N° 15810/20 v. 06/04/2020