LABORATORIOS RICHMOND S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA

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(CUIT N° 30-50115282-6) convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el

día 21 de abril de 2020, a las 11.00 hs. en primera convocatoria y a las 12.00 hs. en segunda convocatoria, la que se

llevará a cabo en la calle Rosario Vera Peñaloza 360 – Hotel Madero Buenos Aires- salón Pompidou, CABA, que no

es el domicilio de la sede social de la empresa, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: “1) Designación de dos

accionistas para aprobar y firmar el acta; 2) Consideración de la Revaluación realizada al Rubro terrenos y edificios

acorde a la Norma Internacional de Contabilidad 16 (NIC 16.) 3) Consideración de la documentación contenida en

el art. 234 inc. 1 de la Ley Nº 19.550 y Normas de la Comisión Nacional de Valores, por el ejercicio económico

Nº 63 iniciado el 1° de enero de 2019 y finalizado el 31 de diciembre 2019; 4) Tratamiento y consideración del

destino del resultado del ejercicio económico Nº 63 iniciado el 1° de enero de 2019 y finalizado el 31 de diciembre

2019. Tratamiento y consideración del saldo negativo de la cuenta “Resultados no asignados” ($ -254.941.533

– cifra reexpresadas en moneda homogénea al 31 de diciembre de 2019); 5) Consideración de la gestión del

Directorio por el ejercicio económico 2019; 6) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 54.467.596–

valor en moneda homogénea al 31 de diciembre de 2019-) correspondientes al ejercicio económico finalizado

el 31 de diciembre de 2019, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión

Nacional de Valores; 7) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico 2019;

8) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico 2019; 9) Designación

de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico 2020; 10) Consideración

de los honorarios de los Auditores Externos Independientes que se desempeñaron durante el ejercicio económico

2019; 11) Designación de los Auditores Externos Independientes de los estados financieros correspondiente al

ejercicio económico 2020 y determinación de su remuneración; 12) Consideración del presupuesto para el Comité

de Auditoría, por el ejercicio económico 2020 ($ 1.053.000.-); 13) Autorizaciones para realizar los trámites de rigor

por ante los organismos competentes”.

Nota 1: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad adjuntando, cuando

corresponda, los certificados de titularidad de acciones escriturales para su depósito en la calle Bouchard 680,

piso 17°, CABA, en el horario de 10 a 14 hs. hasta el día 15.04.2020. A tal fin se entregarán los comprobantes de

admisión a la Asamblea. Se informa que el registro de las acciones escriturales clase “A” es llevado por la Sociedad

y el registro de las acciones escriturales clase “B” es llevado por la Caja de Valores S.A. (CVSA) domiciliada en

la calle 25 de Mayo 362, CABA; Nota 2: La documentación que tratará la Asamblea, incluidas las propuestas del

Directorio con relación a los temas a considerar ha sido publicada en la AIF de la Comisión Nacional de Valores

y podrá ser consultada en el plazo legal en la página WEB de Laboratorios Richmond SACIF: www.richmondlab.

com. Sin perjuicio de ello, en el lugar y horario indicados en la Nota 1 y en la sede social de la empresa se pueden

retirar copias impresas de la misma; Nota 3: Al momento de la inscripción para participar de la Asamblea y de la

efectiva concurrencia a ésta, se deberá proporcionar los datos del titular de las acciones y de sus representantes

previstos en el art. 22 del Capítulo II, Título II de las normas de la CNV. Las personas jurídicas u otras estructuras

jurídicas deberán proporcionar la información y entregar la documentación prevista en los arts. 24, 25 y 26 del

Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV; Nota 4: Se recuerda a quienes se registren para participar de la

Asamblea como custodios o administradores de tenencias accionarias de terceros, la necesidad de cumplir con

los requerimientos del art. 9, Capitulo II, Título II de las Normas de la CNV, para estar en condiciones de emitir el

voto en sentido divergente; Nota 5: Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos

de anticipación a la hora prevista para el inicio de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro

de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta directoprio de fecha 30/5/2017 marcelo ruben figueiras - Presidente

e. 17/03/2020 N° 14798/20 v. 01/04/2020