CASTELL S.A.

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CASTELL S.A. CUIT 30-63828533-5. De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio de fecha 13 de

marzo de 2020 se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General ordinaria, a celebrarse en los términos

de los arts. 236, 237, sgtes. y ccdtes. LGS con fecha 17 de abril de 2020 a las 15 horas en primera convocatoria y

a las 16:05 en segunda convocatoria -en el domicilio emplazado en la calle Pje.Rodrigo de Ibarrola 3356 – CABA

- a los fines de dar tratamiento a los siguientes puntos del orden del día: a) Designación de dos accionistas para

suscribir y ratificar el acta que se labre; b) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 punto

1ro. de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 30, cerrado el 31 de Julio de 2019. Explicitación

de los motivos de su tratamiento tardío.; c) Consideración del Resultado del Ejercicio; d) Aprobación de la gestión

desempañada por los miembros del directorio. Fijación de la remuneración a los miembros del Directorio art. 261

LGS. Fundamentos de su alcance y composición.; e) Consideración de la distribución realizada correspondiente al

resultado del ejercicio económico N 29 cerrado al 31 de Julio de 2018; f) Ratificación de la vigencia del punto 6 de

la asamblea de fecha 17 de enero de 2020, y en consecuencia dada la negativa a aceptar el cargo por la directora

designada, mocionar la designación en el cargo a la directora suplente, procediendo a designar nuevo director

suplente al efecto. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, que para participar en la Asamblea deberán

cursar comunicaciones a la Sociedad, con tres días de antelación, en calle Santa Rosalia 2290 – Saenz Peña -, de

lunes a viernes, en el horario de 9 a 15 horas. Néstor Ignacio Lo Tauro. Presidente electo por Asamblea de fecha

10 de Noviembre de 2017. Néstor Ignacio Lo Tauro – Presidente.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 10/11/2017 nestor ignacio lo tauro - Presidente

e. 19/03/2020 N° 15661/20 v. 03/04/2020