N° 15705/20 Aviso del Boletín Oficial
FERROSUR ROCA S.A.
Texto del aviso
FERROSUR ROCA S.A.
CUIT 30-65511804-3. POR CINCO DÍAS: Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15
de abril de 2020 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas del mismo día en segunda convocatoria
en Boulevard Cecilia Grierson 355, piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Elección de los encargados de suscribir el acta. 2) Consideración de los Estados de Situación
Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos a los
Estados Contables, la Memoria y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico
cerrado el 31 de diciembre de 2019. 3) Consideración de la gestión del Directorio. 4) Consideración de la gestión
de la Comisión Fiscalizadora. 5) Consideración del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.
Destino del mismo. 6) Consideración de la remuneración al Directorio y de los Directores que han participado en
comisiones especiales o que han desarrollado funciones técnico-administrativas en exceso del límite fijado por el
Articulo 261 de la Ley General de Sociedades, último párrafo, ante la inexistencia de ganancias. 7) Consideración
de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora. 8) Elección de 3 Directores Titulares y 3 Directores Suplentes
por la Clase “A” de acciones para el ejercicio 2020. 9) Elección de 1 Director Titular y 1 Director Suplente por la
Clase “B” de acciones para el ejercicio 2020. 10) Elección de 11 Directores Titulares y 11 Directores Suplentes
por la Clase “C” de acciones para el ejercicio 2020. 11) Designación de los miembros titulares y suplentes de
la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2020. 12) Designación de los auditores externos para el ejercicio
2020. 13) Otorgamiento de autorizaciones correspondientes. NOTA: Para asistir los accionistas deberán cursar
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.347 - Segunda Sección 24 Viernes 3 de abril de 2020
comunicación de asistencia según art. 238 de la Ley 19.550. Sociedad comprendida en el Art. 299 de la Ley
19.550. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta asamblea y acta directorio ambas de fecha 24/4/2019 sergio damian
faifman - Presidente
e. 20/03/2020 N° 15705/20 v. 06/04/2020