N° 15860/20 Aviso del Boletín Oficial
GRUPO CLARIN S.A.
Texto del aviso
GRUPO CLARIN S.A.
CUIT: 30-70700173-5. Convoquese a Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de
2020 a las 15.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el día 8 de mayo de 2020 a las 15.00
horas, en la sede social sita en la calle Piedras 1743, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes
puntos del orden del día: “1) Designación de dos (2) accionistas para suscribir el acta; 2) Consideración de la
documentación prevista por el Artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 y normas concordantes correspondiente al
ejercicio económico Nº 21 finalizado el 31 de diciembre de 2019; 3) Consideración de la gestión de los miembros del
Directorio; 4) Consideración de las remuneraciones al directorio ($ 37.775.887 importe asignado) correspondientes
al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019 el cual arrojó quebranto computable en los términos
de las Normas de la Comisión Nacional de Valores; 5) Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios
por el ejercicio económico 2020 a los directores que ejerzan funciones técnico administrativas y/o comisiones
especiales y/o revistan el carácter de independientes ad referéndum de lo que decida la próxima asamblea que
considere la remuneración de los miembros del Directorio; 6) Consideración de la gestión de los miembros de la
Comisión Fiscalizadora; 7) Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por
el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019. Autorización al Directorio para pagar anticipos de
honorarios por el ejercicio económico 2020 ad referéndum de lo que decida la próxima asamblea que considere
la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 8) Consideración del destino de los Resultados
no Asignados al 31 de diciembre de 2019 que arrojan un saldo negativo de $ 1.507.321.349. El Directorio propone
absorber la totalidad de los Resultados No Asignados negativos de conformidad a los términos de lo dispuesto
en el artículo 11, Capítulo III, Título IV de las Normas de la CNV (to 2013), mediante la desafectación parcial de la
Prima de Emisión. 9) Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio; 10) Elección de los miembros
titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 11) Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoría;
12) Consideración de los honorarios del Auditor Externo por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2019; 13) Designación de Auditor Externo de la Sociedad. Nota: Se recuerda a los Sres. accionistas titulares de
acciones escriturales Clase B cuyo registro de acciones es llevado por Caja de Valores S.A. que deberán presentar
la constancia de sus respectivas cuentas y acreditar identidad y personería, según correspondiere, hasta el día 24
de abril de 2020 en el horario de 11.00 a 17.00 horas en la calle Tacuarí 1842, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Designado según instrumento privado acta de directorio 447 de fecha 7/5/2019 Jorge Carlos Rendo - Presidente
e. 01/04/2020 N° 15860/20 v. 07/04/2020