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CUIT: 30-71559123-1. Convoquese a Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el día

29 de abril de 2020 a las 17.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para los temas propios

de la Asamblea Ordinaria para el día 7 de mayo de 2020 a las 17:00 horas, en la calle Piedras 1743 (no es la sede

social), Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1) Designación de dos

(2) accionistas para suscribir el acta; 2) Consideración de la documentación prevista por el Artículo 234, inciso 1°

de la Ley 19.550 y normas concordantes correspondiente al ejercicio económico Nº 3 finalizado el 31 de diciembre

de 2019; 3) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio; 4) Consideración de las remuneraciones al

directorio ($ 22.606.936 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2019 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 5)

Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios a los directores que desempeñen funciones técnico

administrativas y/o directores independientes y/o que ejerzan comisiones especiales por el ejercicio económico

2020 ad referéndum de lo que decida la próxima asamblea que considere la remuneración de los miembros del

Directorio; 6) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 7) Consideración de

la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.350 - Segunda Sección 23 Martes 7 de abril de 2020

diciembre de 2019. Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios por el ejercicio económico 2020 ad

referéndum de lo que decida la próxima asamblea que considere la remuneración de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora; 8) Consideración del destino de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2019 que arrojan

una pérdida de $ 3.011 millones. El Directorio propone absorber dicha pérdida en su totalidad de conformidad a

los términos de lo dispuesto en el artículo 11, Capítulo III, Título IV de las Normas de la CNV (to 2013), mediante

desafectación parcial de la Reserva Facultativa para Resultados Ilíquidos. 9) Consideración de la desafectación

total de la Reserva Facultativa por Obligaciones Financieras que al 31 de diciembre de 2019 asciende a 18.460

millones y que los fondos provenientes de dicha desafectación se destinen: i) la suma de $ 150.602 a incrementar la

Reserva Legal que alcanzará de este modo el 20% del capital social más el saldo de la cuenta de ajuste de capital;

ii) el monto equivalente a la suma de U$S 12 millones conforme al tipo de cambio de referencia de la comunicación

3500 del BCRA al cierre del día en que se celebre la Asamblea Anual de la Sociedad, al pago de un dividendo en

dólares estadounidenses de libre disponibilidad y, iii) incrementar la Reserva Facultativa para Resultados Ilíquidos

por el saldo, de modo de preservar así un razonable nivel de reservas que le permita a la Sociedad afrontar las

futuras necesidades de fondos. 10) Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio; 11) Elección de

los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 12) Aprobación del presupuesto anual del Comité

de Auditoría; 13) Consideración de los honorarios del Auditor Externo por el ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2019; 14) Designación de Auditor Externo de la Sociedad.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 29/4/2019 sebastian bardengo - Presidente

e. 01/04/2020 N° 15840/20 v. 07/04/2020