TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.

TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.

CUIT 30-70950490-4. Convócase a los accionistas de Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. a Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el 30 de abril de 2020 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en

segunda convocatoria, en Azopardo 1487, piso 1°, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente orden del

día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el Presidente de la asamblea. 2) Consideración

de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2019. 3) Consideración del destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2019. 4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. 5) Consideración de la remuneración a los miembros del Directorio

y la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. Régimen de

honorarios para el ejercicio en curso y hasta la celebración de la asamblea que lo trate. 6) Elección de Directores

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.351 - Segunda Sección 10 Miércoles 8 de abril de 2020

Titulares y Suplentes. 7) Fijación del número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y elección de sus miembros

titulares y suplentes. 8) Autorización a Directores y Síndicos para participar en actividades en competencia con la

sociedad conforme los arts. 273 y 298 de la Ley N° 19.550. Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de

asistencia en los términos del Artículo 238 de la Ley 19.550 a Azopardo 1487, piso 1°, Ciudad de Buenos Aires, de

lunes a viernes en el horario de 10.00 a 16.00 horas. Se deja constancia que la documentación correspondiente

se encontrará a disposición de los accionistas en Azopardo 1487, piso 1°, Ciudad de Buenos Aires, y podrá ser

solicitada por correo electrónico dirigido a la casilla jnosetti@tmbsa.com.ar. De permanecer vigentes las medidas

de prohibición, limitación o restricción a la libre circulación de personas como consecuencia de lo establecido

en el DNU N° 297/2020, DNU 325/2020 y sus eventuales prórrogas, la Asamblea General Ordinaria será realizada

a distancia mediante la plataforma Zoom, con transmisión simultánea de audio y video. Mientras tales medidas

continúen vigentes, la comunicación a asistencia en los términos del Artículo 238 de la Ley 19.550 deberá ser

realizada por correo electrónico dirigido a la casilla jnosetti@tmbsa.com.ar con no menos de 3 días hábiles de

anticipación al de la fecha de la Asamblea, adjuntándose copia escaneada de la notificación de asistencia y de

la documentación que acredite la personería del firmante. Previo a la apertura de la Asamblea, las personas que

asistan en representación de los accionistas que hayan notificado asistencia deberán enviar por correo electrónico

a la casilla mencionada la documentación que acredite su identidad y facultades de representación suficientes. La

sociedad enviará por correo electrónico (dirigido a la casilla a través de la cual se haya notificado asistencia) las

instrucciones para el acceso a la Asamblea virtual. Ante cualquier duda o inconveniente -con relación a la forma de

participar en la Asamblea o el envío de la documentación indicada-, por favor enviar un correo electrónico dirigido

a la casilla jnosetti@tmbsa.com.ar, desde la cual se brindará una respuesta inmediata.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 13/5/2019 MONICA DISKIN - Presidente

e. 08/04/2020 N° 16634/20 v. 16/04/2020