ARAUCO ARGENTINA S.A.

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ARAUCO ARGENTINA S.A. CUIT 33-56324011-9 Por resolución del Directorio de fecha 19 de marzo de 2020 la

Sociedad convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de abril de 2020 a las 12:40 horas, en primera

convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33, CABA, a fin de

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea;

2) Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades

N° 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2019; 3) Consideración del destino de los resultados del ejercicio social; 4) Tratamiento de la gestión de los

directores y su remuneración por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019; 5) Fijación del

número de miembros del Directorio y su elección 6 Tratamiento de la gestión del Sindico Titular y Suplente y su

remuneración por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019; 7) Conferir las autorizaciones necesarias en

relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

EL DIRECTORIO

Notas: 1) Se previene a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la

Sociedad a su sede social sita en Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33, CABA, para proceder a inscribirlos en el

Registro de Asistencia, hasta el día 23 de abril de 2020, inclusive, en el horario de 10:00 a 17:00 horas (artículo 238

de la ley 19.550); 2) Se hace saber que la documentación mencionada en el artículo 234 inc. 1 de la Ley General de

Sociedades incluido el informe del Síndico se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social;

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.35X - Segunda Sección 27 Lunes 13 de abril de 2020

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 888 DE FECHA 1/11/2019 PABLO ALBERTO

MAINARDI - Presidente

e. 07/04/2020 N° 16553/20 v. 15/04/2020