BANCO HIPOTECARIO S.A.

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BANCO HIPOTECARIO S.A. N° CUIT 30-50001107-2 - Convocatoria: Se convoca a Asamblea Especial de

Accionistas Clase “D” a celebrarse el día 6 de mayo de 2020, en primera convocatoria a las 13:00 horas, en la

sede social del Banco, sita en Reconquista 15l, piso 7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar

el siguiente Orden del Día: i) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta; ii) Elección de

cinco Directores Titulares por dos ejercicios, en reemplazo de cinco Directores Titulares con mandato cumplido;

iii) Elección de cinco Directores Suplentes por dos ejercicios, en reemplazo de tres Directores Suplentes con

mandato cumplido y dos para cubrir cargo vacante.

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar el certificado de la cuenta de acciones

escriturales librado por Caja de Valores S.A. en la sede social, sita en Reconquista 151, 5° piso, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires o vía correo electrónico a la casilla secretaria_general@hipotecario.com.ar, hasta el día 29 de

abril de 2020 inclusive, en el horario de atención de 10:00 a 17:00 hs. Al momento de registrarse deberán informar

sus datos de contacto (teléfono y mail) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan

respecto de la celebración de la Asamblea. Los representantes de los accionistas deberán acreditar personería de

conformidad a lo dispuesto en la normativa vigente. Cuando el accionista sea una persona jurídica u otra estructura

jurídica, deberá cumplimentar con lo exigido en los artículos 24 a 26, Capítulo II, Título II, de las Normas de CNV

(T.O. 2013). Según lo dispuesto en el Estatuto Social, cada director o síndico propuesto deberá presentar antes o

durante la Asamblea la aceptación del cargo firmada con nombre y apellido completos, número de documento de

identidad, CUIT O CUIL, domicilio real y dirección de correo electrónico. No podrá ser propuesto como director

o síndico ninguna persona comprendida en cualquiera de las causas de inhabilidad previstas en el artículo 10

de la Ley Entidades Financieras y en la Comunicación “A” 6304 del BCRA. La documentación mencionada en el

orden del día, se encuentra a disposición de los accionistas en la página web del Banco y de la CNV. Asimismo,

para cualquier consulta de los accionistas sobre esta convocatoria, comunicarse con la Dra. María de los Ángeles

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.35X - Segunda Sección 29 Lunes 13 de abril de 2020

del Prado al (11) 4347-5711 o por correo electrónico a mprado@hipotecario.com.ar. El Directorio de la Sociedad

evaluará la evolución de la emergencia sanitaria de público conocimiento y las medidas que tomen las autoridades

correspondientes a fin de informar las eventuales modificaciones que se decidan respecto de la celebración de la

asamblea.

Designado según instrumento privado acta directorio Nº 443 de fecha 10/4/2019 Eduardo Sergio Elsztain -

Presidente

e. 06/04/2020 N° 16396/20 v. 14/04/2020