BANCO HIPOTECARIO S.A.

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BANCO HIPOTECARIO S.A. 30-50001107-2 - Convocatoria: Se convoca a los señores accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 6 de mayo de 2020, en la sede social del Banco, sita en

Reconquista 151, piso 7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria a las 11:00 horas y

para la Asamblea Ordinaria en segunda convocatoria a las 12:00 horas, para considerar el siguiente Orden del

Día: i) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta; ii) Consideración de la documentación

prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N.º 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el

31/12/2019; iii) Consideración del destino de las utilidades del ejercicio económico finalizado el 31/12/2019; iv)

Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora; v) Consideración de las remuneraciones al

Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2019 por $ 58.090 miles conforme fueran anticipadas

durante el ejercicio 2019 según lo aprobado por la asamblea del 10/04/2019; vi) Consideración de los honorarios

para el comité ejecutivo por el monto de $ 22.200.000 en exceso de $ 2.204.000 sobre el límite del cinco por

ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N.º 19.550 y reglamentación ante propuesta

de no distribución de dividendos, correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2019 por sus funciones técnico

administrativas (estatuto social art. 14, inc. c) previsionadas; vii) Autorización para el pago de anticipos a cuenta

de honorarios y remuneraciones a los Directores por hasta el importe que se determine, ad referéndum de lo

que resuelva la Asamblea General Ordinaria que considere el presente ejercicio 2020; viii) Consideración de los

honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2019 por $ 14.981 miles

y autorización para el pago de honorarios a cuenta durante el año 2020, sujetos a la aprobación de la Asamblea

General Ordinaria que considere el presente ejercicio 2020; ix) Consideración de la ampliación del Monto Máximo

de Emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, a ser emitidas bajo el régimen de

Emisor Frecuente, por hasta valor nominal de US$ 1.000.000.000 (dólares estadounidenses mil millones) o su

equivalente en otras monedas o unidades de valor, a ser emitidas en tramos (el “Régimen de Emisor Frecuente”);

x) Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoría; xi) Designación de los Contadores Certificantes

titular y suplente para el ejercicio del año 2020; xii) Reforma del Estatuto Social - incorporación de Asambleas a

Distancia; y xiii) Aprobación de un nuevo texto ordenado del Estatuto Social. Autorizaciones para la realización de

los trámites y presentaciones para la obtención de las inscripciones correspondientes. Se deja constancia que

para considerar los puntos xii) y xiii) del Orden del Día, la Asamblea se celebrará con carácter de extraordinaria,

mientras que para el resto de los puntos se celebrará con carácter de ordinaria.

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar el certificado de la cuenta de acciones

escriturales librado por Caja de Valores S.A. en la sede social, sita en Reconquista 151, 5° piso, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires o vía correo electrónico a la casilla secretaria_general@hipotecario.com.ar, hasta el día 29

de abril de 2020 inclusive, en el horario de atención de 10:00 a 17:00 hs. Al momento de registrarse deberán

informar sus datos de contacto (teléfono y mail) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se

dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. Los representantes de los accionistas deberán acreditar

personería de conformidad a lo dispuesto en la normativa vigente. Cuando el accionista sea una persona jurídica

u otra estructura jurídica, deberá cumplimentar con lo exigido en los artículos 24 a 26, Capítulo II, Título II, de las

Normas de CNV (T.O. 2013). La documentación mencionada en el orden del día, se encuentra a disposición de

los accionistas en la página web del Banco y de la CNV. Asimismo, para cualquier consulta de los accionistas

sobre esta convocatoria, comunicarse con la Dra. María de los Ángeles del Prado al (11) 4347-5711 o por correo

electrónico a mprado@hipotecario.com.ar. El Directorio de la Sociedad evaluará la evolución de la emergencia

sanitaria de público conocimiento y las medidas que tomen las autoridades correspondientes a fin de informar las

eventuales modificaciones que se decidan respecto de la celebración de la asamblea.

Designado según instrumento privado acta directorio Nº 443 de fecha 10/4/2019 Eduardo Sergio Elsztain -

Presidente

e. 06/04/2020 N° 16397/20 v. 14/04/2020