EDESAL HOLDING S.A.

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EDESAL HOLDING S.A. (CUIT 30-71250659-4). Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el día 8 de mayo de 2020, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 13:00 horas

en segunda convocatoria, en la calle Paraguay 1132, piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los

documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2019; 3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019;

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.355 - Segunda Sección 68 Martes 14 de abril de 2020

4) Consideración de las renuncias presentadas por el sr. Gastón Massari Copes a su cargo de director titular de

la Sociedad y por los Sres. José Rovella y Martín Valiente a sus cargos de directores suplentes de la Sociedad; 5)

Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el período transcurrido desde sus designaciones

hasta el 31 de diciembre de 2019; 6) Consideración de la gestión de los directores renunciantes por el período

transcurrido desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el día de la fecha; 7) Consideración de la gestión de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora por el período transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre

de 2019; 8) Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre

de 2019; 9) Consideración de la remuneración de los directores renunciantes por su actuación durante el período

transcurrido desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el día de la fecha; 10) Consideración de la remuneración

de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019; 11) Designación

de un director titular y dos directores suplentes a fin de completar el período en curso; 12) Consideración de la

retribución del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2019 y 13) Designación del Auditor Externo

para los estados contables del ejercicio 2020. NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes

constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Paraguay

1132, Piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 4 de

mayo de 2020 inclusive. NOTA 2: Atento lo dispuesto por el Art. 22, capítulo II, Sección I, Título II de las Normas

de la CNV, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del

titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N° de documento de identidad de

las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro

donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá

proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. NOTA 3: Se recuerda

a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad,

su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley de Sociedades Comerciales de la República Argentina.

En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la

documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los

términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias. NOTA 4: Se

ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la

realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta directorio 43 de fecha 9/5/2018 carlos andres frei partarrieu - Presidente

e. 13/04/2020 N° 16687/20 v. 17/04/2020