TGLT S.A.

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CUIT 30-70928253-7. Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de TGLT S.A. (la

“Sociedad”), a ser celebrada el día 12 de mayo de 2020 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y para el mismo

día 12 de mayo de 2020 a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en cumplimiento de lo previsto en el artículo

237 de la Ley General de Sociedades, en la sede social sita en Miñones 2177, PB “C”, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: “1°) Designación de Accionistas para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea; 2°) Consideración de la Memoria y Reseña Informativa, Inventario, los Estados de Situación Financiera

Individuales, los Estados del Resultado y Otro Resultado Integral Individuales, el Estado de Cambios en el

Patrimonio Neto Individual, los Estados de Flujos de Efectivo Individuales, las Notas a los Estados Financieros

Individuales; los Estados de Situación Financiera Consolidados, los Estados del Resultado del Ejercicio y Otro

Resultado Integral Consolidados, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, los Estados de Flujos

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.356 - Segunda Sección 55 Miércoles 15 de abril de 2020

de Efectivo Consolidados, las Notas a los Estados Financieros Consolidados; el Dictamen del Auditor, el Informe

de la Comisión Fiscalizadora, e Información Adicional requerida por el Artículo N° 68 del Reglamento de la Bolsa

de Comercio de Buenos Aires, correspondientes al ejercicio económico concluido el día 31 de diciembre de 2019;

3°) Consideración del destino a dar al resultado (pérdida) del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019; 4°)

Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad correspondientes al

ejercicio económico finalizado el día 31 de diciembre de 2019 y hasta la fecha de la Asamblea; 5°) Consideración

de las remuneraciones al Directorio ($ 58.843.691,59 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico

finalizado el día 31 de diciembre de 2019, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de

la Comisión Nacional de Valores. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

6°) Designación de directores titulares y suplentes; 7°) Designación de síndicos titulares y suplentes como miembros

de la comisión fiscalizadora; 8°) Consideración de adelantos de honorarios de los directores para el año 2020; 9º)

Consideración de la retribución del Contador Público Nacional que auditó los Estados Financieros al 31 de

diciembre de 2019; 10º) Designación del Contador Público Nacional para desempeñar las funciones de auditoría

externa para el ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2020 y determinación de su retribución; 11°) Consideración

del presupuesto del Comité de Auditoría para el año 2020; 12°) Otorgamiento de autorizaciones para la realización

de los trámites y presentaciones necesarias para la obtención de las inscripciones correspondientes”. El Directorio.

NOTA: 1) Se recuerda a los señores accionistas que Caja de Valores S.A., domiciliada en 25 de Mayo 362 PB,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la

Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de

Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la sede

social de la Sociedad sita en Miñones 2177, PB “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil y en

el horario de 10:00 a 15:00 horas, y hasta el día 6 de mayo de 2020, hasta las 15:00 horas inclusive, dando así

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte, de la de la Ley General de Sociedades N° 19.550. En

función de lo previsto por el DNU N° 297/2020 que dispuso el “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio” hasta

el 31 de marzo de 2020, prorrogado hasta el 12 de abril de 2020, inclusive, por el DNU N° 325/2020 -pudiéndose

prorrogar dicho plazo por el gobierno nacional, durante el tiempo que se considere necesario en atención a la

situación epidemiológica- y mientras se encuentren vigentes dichas medidas, los accionistas podrán registrarse a

través del envío en forma electrónica de las constancias referidas (y demás documentación complementaria,

según corresponda), hasta el 6 de mayo de 2020 a las 15:00 horas, inclusive, al correo electrónico inversores@tglt.

com. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la entidad con cinco (5) días hábiles de antelación a

la celebración el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. La Sociedad remitirá en

forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado de este modo un comprobante de recibo para la

admisión de su participación en la Asamblea. Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de

contacto (teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio en el que pasa el Aislamiento Social, Preventivo y

Obligatorio) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de

la Asamblea. La documentación correspondiente debe enviarse en formato PDF. Una vez levantadas las medidas

dispuestas por la autoridad competente, excepto si el accionista pertenece a un grupo de riesgo, la comunicación

de asistencia deberá realizarse presentando las constancias emitidas por Caja de Valores S.A. en la sede social,

sita en Miñones 2177, PB “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles en el horario de 10:00 a 15:00

horas, hasta el 6 de mayo de 2020 a las 15:00 horas, inclusive. La Sociedad entregará a los Accionistas los

comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea. 2) La documentación a considerarse se

encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en la sede social de la Sociedad. 3) La Sociedad evaluará la

evolución de los hechos respecto de la situación epidemiológica, emergencia sanitaria y las medidas que tomen

las autoridades correspondientes. Para el caso que se mantuviera vigente el aislamiento social, preventivo y

obligatorio dispuesto por el DNU N° 297/2020, o a fin de garantizar la participación de accionistas que pertenezcan

a grupos de riesgo que exijan mantener tales restricciones la Asamblea se celebrará a distancia de acuerdo con lo

establecido por la Resolución General N° 830 de la Comisión Nacional de Valores (la “RESG 830”) y la facultad

reconocida en el Estatuto Social de la Sociedad. A tal fin, la Asamblea se celebrará a través del sistema Microsoft

Teams ®, que permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad de

todos los accionistas con voz y voto. Asimismo, la reunión celebrada de este modo será grabada en soporte digital

y su copia se conservará en copia digital por el término de cinco (5) años estando a disposición de cualquier

accionista que la solicite y será transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las

personas que participaron de la misma. Con la supervisión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, se

identificará a cada uno de los accionistas (y/o sus apoderados) participantes de la Asamblea, quienes emitirán su

voto a viva voz. La Comisión Fiscalizadora, ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el

debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias, con especial atención de los requisitos

exigidos por la RESG 830. Asimismo, se dejará constancia en el acta de los sujetos y el carácter en que participaron

en el acto a distancia, el lugar donde se encontraban, y de los mecanismos técnicos utilizados. Con la registración

a distancia indicada en el punto (1) anterior, desde la Secretaría del Directorio de la Sociedad se informará, en

debida forma, al accionista el modo de acceso, a los efectos de su participación en la Asamblea, y los procedimientos

establecidos para la emisión de su voto. 4) Se recuerda a los Señores Accionistas que la Comisión Nacional de

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Valores requiere el cumplimiento de los recaudos establecidos en el Capítulo II del Título II de sus Normas (N.T.

2013). Estatuto original inscripto el 13/6/2005 bajo el número 6967, libro 28 de S.A.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 23/4/2019 TEODORO JOSE ARGERICH - Presidente

e. 14/04/2020 N° 16864/20 v. 20/04/2020