EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION

TRONCAL DE LA PATAGONIA S.A. (TRANSPA S.A.)

CUIT 30-67047440-9. Convócase a los accionistas de EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PATAGONIA SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSPA S.A.), a Asamblea General

Ordinaria, a celebrarse el día 7 de mayo de 2020 a las 12:00 horas, en la sede social sita en Marcelo T. de Alvear

590, Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.357 - Segunda Sección 21 Jueves 16 de abril de 2020

ORDEN DEL DIA

1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta.

2) Consideración de la documentación establecida en el inciso 1° del art. 234 de la Ley N° 19.550, correspondiente

al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2019.

3) Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que arrojan los Estados Contables

considerados al tratarse el punto 2°.

4) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.

5) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2019.

6) Fijación de honorarios al Directorio por los ejercicios económicos N° 27 y 28, teniendo en cuenta al efecto lo

dispuesto por el art. 261 de la Ley N° 19.550.

7) Fijación de honorarios a la Comisión Fiscalizadora, por los ejercicios económicos N° 27 y 28.

8) Elección de Directores titulares y suplentes.

9) Elección de integrantes titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

Buenos Aires, 1 de abril de 2020.

EL DIRECTORIO

NOTA 1: De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550, los accionistas deberán comunicar

su asistencia a la Asamblea, en la sede social sita en Marcelo T. de Alvear 590, Piso 3°, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 18 horas, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada

en esta convocatoria. Asimismo, tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 2º.

NOTA 2: En el supuesto de mantenerse el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto de

Necesidad y Urgencia Nº 297/2020, sus prorrogas mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 325/2020

y 355/2020, y normas que en lo sucesivo dicte el Poder Ejecutivo Nacional, la Asamblea se celebrará a distancia

mediante la utilización de un sistema de videoconferencia, que permita la transmisión simultánea de sonido, imagen

y palabras en el transcurso de toda la reunión, garantizando a todos los accionistas que puedan participar con

vos y voto. Mientras tales medidas continúen vigentes, la comunicación a asistencia en los términos del Artículo

238 de la Ley 19.550 deberá ser realizada por correo electrónico dirigido a la casilla asambleatranspa2020@

transpa-sa.com.ar con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea, adjuntándose

copia escaneada de la notificación de asistencia y de la documentación que acredite la personería del firmante.

Previo a la apertura de la Asamblea, las personas que asistan en representación de los accionistas que hayan

notificado asistencia deberán enviar por correo electrónico a la casilla mencionada la documentación que acredite

su identidad y facultades de representación suficientes. A los accionistas que se hayan registrado a la Asamblea

en el plazo legal se les enviará un instructivo a fin de que puedan participar de la misma.

Designado según instrumento privado acta de Directorio 197 de fecha 23/4/2019 Pietro Mazzolini - Presidente

e. 15/04/2020 N° 17078/20 v. 21/04/2020