HSBC BANK ARGENTINA S.A.

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CUIT 33-53718600-9. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el 30 de Abril de 2020, a las 16.30 horas en primera convocatoria, mediante el sistema de videoconferencia

“HSBC Zoom” a través del link https://hsbc.zoom.us/j/768718714, habilitando también el acceso a la reunión

mediante este sistema en las oficinas sitas en Bouchard N° 557, piso 23°,Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia de acuerdo

con lo dispuesto por la RG CNV N° 830/2020. 2) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta.

3) Consideración de la Memoria Anual, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios

en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de otros Resultados Integrales, Notas, Anexos Informe del

Auditor y de la Comisión Fiscalizadora e Informe sobre Gobierno Societario, por el ejercicio económico iniciado el 1°

de enero de 2019 y finalizado el 31 de diciembre de 2019. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora. 4) Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019, que

arrojó una ganancia de $ 12.294.850.478, que se propone: a) Destinar la suma de $ 2.458.970.096.- a la integración

de la reserva legal y b) Destinar la suma de $ 9.835.880.382.- a la constitución de la reserva facultativa para futuras

distribuciones de resultados, conforme a la Comunicación “A” 6464 y modificaciones del BCRA. Aprobación de

la transferencia a la reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados por $ 597.867.286.- originados

en resultados obtenidos en el período de transición a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Aprobación de la transferencia a la reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados de $ 6.155.679.-

correspondiente a la liberación de la reserva especial establecida por la Comunicación “A” 5689 y complementarias

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.357 - Segunda Sección 24 Jueves 16 de abril de 2020

del BCRA. 5) Consideración de las remuneraciones al Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2019. 6) Fijación del número y elección de los miembros que constituirán el Directorio. Autorización

al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios, por el monto que fije la asamblea, a los directores que

se desempeñen durante el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2020, ad-referéndum de lo que decida

la asamblea de accionistas que considere la documentación contable de dicho ejercicio. 7) Consideración de

los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019. 8)

Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Autorización para efectuar anticipos

de honorarios a los síndicos que resulten designados para el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2020

hasta el monto que fije la asamblea. 9) Autorización a Directores y Síndicos (artículo 273, ley 19.550). 10) Elección

del contador que certificará la documentación contable de la sociedad por el ejercicio económico iniciado el 1° de

enero de 2020. Fijación de la remuneración del contador que certificó la documentación contable correspondiente

al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2019. 11) Reforma del Artículo 19º del Estatuto Social.

Designación de las personas autorizadas para su trámite. Notas.- (1) A los efectos de su inscripción en el libro

de Asistencia, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación para ser inscriptos en el libro de Asistencia

o depositar en HSBC Bank Argentina S.A. (la “Sociedad”) constancia de las cuentas de acciones escriturales

emitidas al efecto por la Sociedad, en Martín García 464, Piso 3° (Departamento de Títulos), Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 10 a 15 horas, venciendo el plazo para tal fin el 24 de abril de 2020. En virtud

del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (el “ASPO”) dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia

Nº 297/2020 (el “DNU”), prorrogado por el Decreto N° 325/2020 hasta el 12 de abril de 2020 inclusive, con el fin de

garantizar el derecho de asistencia de los accionistas se pone a disposición el correo electrónico argentinatitulos@

hsbc.com.ar a fin de permitir, de forma excepcional y extraordinaria, en la medida que continúen los recaudos y

restricciones con motivo del ASPO, la registración a la Asamblea en forma electrónica. En el caso de tratarse de

apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración el instrumento

habilitante correspondiente, suficientemente autenticado, conforme a lo dispuesto por el Artículo 4° de Resolución

General CNV N° 830/2020 (la “RG CNV 830”). La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se

hubieran registrado de este modo un comprobante de recibo para la admisión de su participación en la Asamblea.

Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico

y domicilio en el que pasa el ASPO) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan

respecto de la celebración de la Asamblea. (2) La Sociedad evaluará la evolución de los hechos respecto de la

situación epidemiológica con relación al CORONAVIRUS- COVID 19, la emergencia sanitaria y las medidas que

tomen las autoridades correspondientes. Para el caso que se mantuviera vigente el ASPO, o a fin de garantizar

la participación de accionistas que pertenezcan a grupos de riesgo que exijan mantener tales restricciones, la

Asamblea se celebrará a distancia de acuerdo con lo dispuesto por la RG CNV N° 830. A tal fin, la Asamblea se

celebrará a través del sistema “HSBC Zoom”, que permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y

palabras, y la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto. Con la supervisión de los miembros de

la Comisión Fiscalizadora, se identificará a cada uno de los accionistas (y/o sus apoderados) participantes de

la Asamblea, quienes emitirán su voto a viva voz. La Comisión Fiscalizadora ejercerá sus atribuciones durante

la Asamblea a fin de velar por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias, con

especial atención de los requisitos exigidos por la RG CNV 830. Con la registración a distancia indicada en el Punto

1) precedente, desde la Secretaría de Directorio se informará, en debida forma, a los accionistas la contraseña de

acceso al link de la reunión, a los efectos de su participación en la Asamblea, y los procedimientos establecidos

para la emisión de su voto. (3) La documentación prevista en el Punto 3º del Orden del Día que considerará la

Asamblea se encuentra a disposición de los accionistas en Bouchard 557, piso 20°, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires (Secretaría de Directorio), de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 15 horas. En virtud de lo indicado en los

puntos precedentes, se pone a disposición de los accionistas como canal de comunicación alternativo los correos

electrónicos: veronica.p.pianta@hsbc.com.ar o gustavo.roselli@hsbc.com.ar. (4) Al tratar los Puntos 1°, 4° y 11° del

Orden del Día la Asamblea deliberará con carácter de extraordinaria; respecto de los restantes puntos del Orden

del Día, la Asamblea deliberará con carácter de ordinaria.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 21/10/2019 JUAN ANDRES MAROTTA -

Presidente

e. 13/04/2020 N° 16806/20 v. 17/04/2020