AFFIDAVIT S.G.R.

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Nº DE CUIT 30-70939942-6 Se convoca a los Socios de AFFIDAVIT S.G.R. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el

día 12 de mayo de 2020 a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17,00 horas del mismo día en segunda

convocatoria, en Cerrito 836, piso 11º, Oficina 25, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del día: 1) Aprobación, en caso de corresponder, de la celebración de la Asamblea a distancia de acuerdo

con lo dispuesto por la Resolución General 11/2020 de la Inspección General de Justicia (la “RG IGJ 11”) y sus

normas complementarias y modificatorias. 2) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 3) Consideración

de la Memoria, Inventario, Balance General, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos, el Informe de la

Comisión Fiscalizadora y el Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

4) Consideración de la gestión del Consejo de Administración y honorarios. Aprobación de honorarios en exceso

al límite establecido en el art. 261 de la Ley 19.550.5) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora

y honorarios. 6) Tratamiento del Resultado del Ejercicio y su destino. 7) Elección de Miembros del Consejo de

Administración por el término de un año. 8) Elección de Miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término

de un año. 9) Aprobación de transferencias de acciones e incorporaciones de socios. 10) Establecer la política

de inversión de los fondos sociales. 11) Determinar la cuantía máxima de las garantías a otorgar y el costo que

los socios partícipes y terceros deberán abonar por su otorgamiento, el mínimo de contragarantías a que la SGR

habrá de requerir a los socios partícipes y terceros, y el límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá

conceder el Consejo de Administración. 12) Consideración de la fecha en que los Socios Protectores podrán

percibir el rendimiento del Fondo de Riesgo. 13) Autorizaciones.

Nota 1.: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán remitir comunicación de asistencia, al menos tres

días hábiles antes a la fecha fijada para el acto, a fin de que se los registre en el libro de asistencia, enviando la

comunicación a Cerrito 836, piso 11º, Oficina 25, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o, en el supuesto que se

mantenga vigente el aislamiento obligatorio establecido por el DNU N° 297/2020 y normas sucesivas (en adelante,

el “AO”), mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: affidavit.sgr@affidavit-sgr.com.ar. Toda la

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.358 - Segunda Sección 23 Viernes 17 de abril de 2020

documentación referida en el Orden del Día se encuentra a disposición de los socios en la sede social. En virtud

del AO, dicha documentación también se encuentra disponible para su envió a través de correo electrónico,

solicitándola a affidavit.sgr@affidavit-sgr.com.ar. Nota 2: En el supuesto que continúe vigente el AO a la fecha de la

Asamblea, esta se realizará a distancia, en el día y horario fijado, a través de videoconferencia, conforme lo previsto

en la RG IGJ 11 y sus normas complementarias y modificatorias, con lo alcances y requisitos allí establecidos. A

tal fin, al momento de recibir la notificación mencionada en la Nota 1. la sociedad informará al respectivo socio,

al correo de origen, el link de acceso, junto con su instructivo. El sistema utilizado será ZOOM, el que posibilitará

participar de la misma con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante

el transcurso de toda la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta del Consejo de Administración N° 447 de fecha 26/04/2019 Enrique

Gustavo Magnasco - Presidente

e. 16/04/2020 N° 17128/20 v. 22/04/2020