BANCO BBVA ARGENTINA S.A.

BANCO BBVA ARGENTINA S.A.

CUIT 30-50000319-3

Convócase a los señores accionistas de Banco BBVA Argentina S.A., a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria, a celebrarse el día 15 de mayo de 2020, a las 16 horas, en primera convocatoria y para el mismo

día a las 17 horas, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria. En

caso de no reunirse el quórum necesario para sesionar como Asamblea Extraordinaria para tratar el punto 1 del

orden del día, la asamblea será convocada en segunda convocatoria.

En caso de no reunirse el quórum necesario para sesionar como Asamblea Extraordinaria para tratar los puntos 5 y

6 del Orden del Día, la misma será convocada en relación a los mismos en segunda convocatoria con posterioridad.

Informamos que en tanto se prohíba, limite o restrinja la libre circulación de las personas en general, como

consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020

y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, la Asamblea se realizará a Distancia de conformidad con lo

establecido en la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nro. 830/2020 (“RG 830/2020”), para

tratar el siguiente:

Orden del Día

1) Celebración de la asamblea a Distancia de acuerdo con lo establecido en la Resolución General de la Comisión

Nacional de Valores Nro. 830/2020.

2) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente

de la Asamblea.

3) Consideración de la Memoria, Informe BBVA, Estados Contables, Información Complementaria y demás

Información Contable, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio

Social N° 145, finalizado el 31 de diciembre de 2019.

4) Consideración de la gestión del Directorio, Gerente General y de la Comisión Fiscalizadora.

5) Consideración de los resultados del Ejercicio Social N° 145, finalizado el 31 de diciembre de 2019. Tratamiento de

los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2019 por la suma de $ 31.008.199.765,84. Se proponen destinar:

a) $ 6.201.639.953,17 a Reserva Legal; y b) $ 24.806.559.812,67 a la reserva facultativa para futura distribución de

resultados, conforme al Texto Ordenado Distribución de Resultados del Banco Central de la República Argentina.

6) Desafectación parcial de la reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados, a fin de destinar la

suma de $ 2.500.000.000 al pago de un dividendo en efectivo sujeto a la previa autorización del Banco Central de

la República Argentina.

Delegación en el Directorio de las facultades para su implementación y para la determinación de la fecha de la

puesta a disposición de los señores accionistas.

7) Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al Ejercicio Social N° 145, finalizado el 31 de

Diciembre de 2019.

8) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Social Nº 145,

finalizado el 31 de diciembre de 2019.

9) Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los directores que correspondiere.

Autorización para la realización de los trámites y presentaciones e inscripción registral de las resoluciones

adoptadas.

10) Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora durante el

ejercicio en curso.

11) Remuneración del contador dictaminante de los estados contables correspondientes al Ejercicio Social N° 145,

finalizado el 31 de diciembre de 2019.

12) Designación del contador dictaminante para los estados contables correspondientes al ejercicio 2020.

13) Asignación del presupuesto al Comité de Auditoría Ley de Mercado de Capitales Nro. 26.831 para recabar

asesoramiento profesional.

Notas:

(a) Asamblea a Distancia: De conformidad con la “RG 830/2020”, la asamblea será realizada a distancia,

mediante la utilización del sistema de videoconferencia, que permite: (i) la accesibilidad a la Asamblea de todos

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.358 - Segunda Sección 4 Viernes 17 de abril de 2020

los participantes (accionistas y/o sus apoderados, Directores, Gerente General, Síndicos y colaboradores); (ii) la

transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras de los participantes; (iii) los señores accionistas podrán

participar con voz y emitir su voto en forma oral y/o electrónica (con audio e imagen) durante el transcurso de la

asamblea y (iv) la grabación de la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia en soporte digital.

A dichos efectos se informa: (1) El sistema a utilizarse será la plataforma WebEx, que es el sistema de

videoconferencias y reuniones virtuales provisto por Cisco, al que podrá accederse mediante el link que será

remitido por la Sociedad, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, a los accionistas

que comuniquen su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico de acuerdo a lo indicado en el punto

siguiente. (2) Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico

dirigido a la casilla (investorelations-arg@bbva.com), At. Inés Lanusse, con el contenido y recaudos indicados

en el apartado b), sirviendo el envío como comprobante suficiente para la acreditación, con no menos de tres (3)

días hábiles de anticipación a la fecha de la misma, es decir hasta el 11 de mayo de 2020 a las 18 hs. inclusive.

Salvo que se indique lo contrario, se utilizará la dirección de correo electrónico desde donde cada accionista

comunicó su asistencia para informar el link de la videoconferencia; la Asamblea comenzará puntualmente en los

horarios notificados. (3) En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la sociedad con cinco (5) días

hábiles de antelación a la celebración de la asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente

autenticado. (4) Al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos

del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de

identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación

del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos

datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.

Asimismo, se solicita a los señores Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la

documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público correspondiente, en los términos

del Artículo 123 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550 e informen los beneficiarios finales titulares de las

acciones que conforman el capital social de la sociedad extranjera y la cantidad de acciones con las que votarán,

y se recuerda que el representante designado a los efectos de efectuar la votación en la asamblea deberá estar

debidamente inscripto ante el Registro Público correspondiente, en los términos del Artículo 118 o 123 de la Ley

General de Sociedades Nro. 19.550 y sus modificatorias. (5) La documentación a tratarse se encuentra a su

disposición publicada en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (Autopista de Información Financiera). (6)

En la apertura de la Asamblea cada uno de los participantes deberá acreditar su identidad e indicar el lugar donde

se encuentra.

Los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad que participen de la Asamblea, verificarán el

cumplimiento de los extremos antes mencionados así como de los recaudos previstos en la “RG 830/2020”.

(b) Depósito de constancias y certificados: Se recuerda a los Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales

de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires. Por lo tanto, conforme con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley General de Sociedades

N° 19.550, para asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales

librada al efecto por la Caja de Valores S.A. De acuerdo a lo establecido por la “RG 830/2020”, los accionistas

podrán registrarse a través del envío en forma electrónica de las constancias referidas (y demás documentación

complementaria, según corresponda), de acuerdo a la modalidad indicada en el punto anterior.

(c) Para el supuesto que al momento de la fecha de celebración de esta asamblea, no existiera una prohibición,

limitación, o restricción a la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de

emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, normas sucesivas del Poder

Ejecutivo Nacional y/o demás normas dictadas o por dictarse sobre los recaudos y restricciones que deban

cumplirse con motivo de la situación de emergencia y aislamiento, el Directorio podrá mediante hecho relevante

comunicar la realización de la misma en forma presencial.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 24/4/2019 jorge delfin luna - Vicepresidente en

ejercicio de la presidencia

e. 17/04/2020 N° 17217/20 v. 23/04/2020