TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN S.A.

TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN S.A.

CUIT 30-70950877-2. Convócase a los accionistas de Termoeléctrica José de San Martín S.A. a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 7 de mayo de 2020 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las

11:30 horas en segunda convocatoria, en Maipú 757, piso 9°, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente

orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el Presidente de la Asamblea;

2) Consideración de la documentación del Artículo 234 inciso 1° de la Ley General de Sociedades Nº 19.550

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019; 3) Consideración/utilización/destino de los

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.358 - Segunda Sección 36 Viernes 17 de abril de 2020

resultados del ejercicio. Reducción/Aumento de la Reserva Facultativa; 4) Consideración de la Gestión de los

miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2019; 5) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio (de corresponder, en exceso al límite

establecido en el Artículo 261 de la Ley 19.550) y de la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de Honorarios 2019.

Régimen de Honorarios para el ejercicio en curso y hasta la celebración de la Asamblea que lo trate; 6) Designación

de Directores Titulares y Suplentes; 7) Fijación de número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y elección

de sus miembros titulares y suplentes; y 8) Autorización a Directores y Síndicos para participar en actividades

en competencia con la sociedad de conformidad con los Artículos 273 y 298 de la Ley 19.550. Los accionistas

deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del Artículo 238 de la Ley 19.550 a la sede social

sita en Maipú 757, Piso 9°, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 17.00 horas. Se deja

constancia que la documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en la sede social,

y podrá ser solicitada por correo electrónico dirigido a la casilla diego.lopez@tsm.com.ar. De permanecer vigentes

las medidas de prohibición, limitación o restricción a la libre circulación de personas como consecuencia de lo

establecido en el DNU N° 297/2020, DNU 325/2020 y sus eventuales prórrogas, la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria será realizada a distancia mediante la plataforma ZOOM, con transmisión simultánea de audio y

video. Mientras tales medidas continúen vigentes, la comunicación a asistencia en los términos del Artículo 238

de la Ley 19.550 deberá ser realizada por correo electrónico dirigido a la casilla diego.lopez@tsm.com.ar con

no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea, adjuntándose copia escaneada de

la notificación de asistencia y de la documentación que acredite la personería del firmante. Previo a la apertura

de la Asamblea, las personas que asistan en representación de los accionistas que hayan notificado asistencia

deberán enviar por correo electrónico a la casilla mencionada la documentación que acredite su identidad y

facultades de representación suficientes. La sociedad enviará por correo electrónico (dirigido a la casilla a través

de la cual se haya notificado asistencia) las instrucciones para el acceso a la Asamblea virtual. Ante cualquier duda

o inconveniente -con relación a la forma de participar en la Asamblea o el envío de la documentación indicada-,

por favor enviar un correo electrónico dirigido a la casilla diego.lopez@tsm.com.ar, desde la cual se brindará una

respuesta inmediata.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 13/5/2019 jorge anibal rauber - Presidente

e. 13/04/2020 N° 16785/20 v. 17/04/2020