GRUPO ARCOR S.A.

GRUPO ARCOR S.A.

GRUPO ARCOR S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Se convoca a

los accionistas de Grupo Arcor S.A. (la “Sociedad”) (C.U.I.T. 30-70700639-7), a la Asamblea General de Accionistas

Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el 06 de mayo de 2020, a las 12 horas, en calle Maipú N° 1210, piso 6, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de

dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea. 2. Consideración de la Memoria, el Inventario,

los Estados Financieros Individuales y Consolidados, los respectivos Informes de los Auditores y de la Comisión

Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico N° 21, iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre

de 2019. 3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración de: (i) los

Resultados Acumulados y del Ejercicio; (ii) la desafectación total de la Reserva Especial por Adopción de NIIF; (iii)

la desafectación total o parcial de la Reserva Facultativa; (iv) la absorción de Resultados No Asignados negativos;

(v) la constitución de otras reservas; y, (vi) la distribución de dividendos. 5. Consideración de las retribuciones al

Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 6. Determinación del número de directores titulares y suplentes, y elección

de los que correspondan. 7. Elección de tres síndicos titulares y de tres síndicos suplentes para integrar la Comisión

Fiscalizadora. 8. Designación del Contador que certificará los Estados Financieros del Ejercicio Económico N° 22 y

determinación de sus honorarios. Designación de un contador suplente que lo reemplace en caso de impedimento.

9. Ratificación de lo actuado por el representante de la Sociedad en la Asamblea General Extraordinaria de Arcor

Sociedad Anónima Industrial y Comercial (“Arcor S.A.I.C.”) celebrada el 11 de diciembre de 2019. 10. Ratificación

de lo actuado por el representante de la Sociedad, en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, y en

la Asamblea General Extraordinaria, de Arcor S.A.I.C., ambas de fecha 25 de abril de 2020, o en su segunda

convocatoria. 11. Consideración de la reforma del artículo 20° del Estatuto Social. NOTA: Para la consideración

de los puntos 4, 9 y 10 del orden del día, la Asamblea sesionará con carácter de Ordinaria y Extraordinaria. El

punto 11 del orden del día será considerado por la asamblea con carácter de Extraordinaria. Queda a disposición

de los accionistas, en soporte papel en la sede social, o en formato digital, copia (i) de la documentación relativa

a Grupo Arcor S.A. a considerarse en la Asamblea; y (ii) de la documentación vinculada a las Asambleas de

Arcor S.A.I.C. mencionadas en los puntos 9 y 10. Para poder concurrir a la Asamblea, los accionistas deberán

comunicar su asistencia en cualquier día hábil de 9 a 17 horas, hasta el 29 de abril de 2020 inclusive, en la Sede

Social sita en Maipú 1210, piso 6, oficina A, o por correo electrónico a la casilla admgrupoarcorsa@arcor.com,

indicando un teléfono y una dirección de correo electrónico. En caso de no haberse reunido el quórum necesario

a la hora prevista, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria el 13 de mayo de 2020 a las 12 horas. Si la

fecha de la Asamblea se encontrare comprendida dentro del período en que por disposición del Poder Ejecutivo

de la Nación, se prohíba, limite o restrinja la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del

estado de emergencia sanitaria, declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y sus eventuales

prorrogas, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria se celebrará a distancia, por medio de transmisión

simultánea de audio y video, a través de Cisco Webex Teams, cuyas características y modalidad de conexión se

informarán oportunamente a los accionistas que comuniquen su asistencia. Se solicita a los señores accionistas

que revistan la calidad de sociedad constituida en el extranjero, que acompañen la documentación que acredita su

inscripción como tal ante el Registro Público correspondiente, en los términos de la Ley General de Sociedades.

EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta deasamblea gral ordinaria y extraordinaria Nº 26 y directorio Nº 215

ambas de fecha 27/4/2017 luis alejandro pagani - Presidente

e. 15/04/2020 N° 17079/20 v. 21/04/2020