GRUPO FINANCIERO VALORES S.A.

GRUPO FINANCIERO VALORES S.A.

Grupo Financiero Valores S.A (30-52531837-7) convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de mayo

de 2020 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en

Sarmiento 310 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domicilio que no reviste la calidad de sede social de esta

entidad, para tratar el siguiente: Orden del Día 1) Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia

mediante el sistema Webex Meetings, conforme artículo 1 RG CNV N° 830/2020, en caso de corresponder. 2)

Designación de 2 accionistas para suscribir el acta. 3) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234

Inc. 1 de la Ley General de Sociedades, Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.), (“CNV”) y

Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), Memoria (que incluye el informe sobre el

grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario), el Inventario y los Estados Financieros correspondientes

al Ejercicio Económico N° 92 iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2019. Dichos estados

financieros que fueron preparados de acuerdo con las normas de valuación y exposición del BCRA, en virtud

de que la Sociedad está encuadrada dentro del Artículo 2 – Sección 1 –Capítulo I del Título IV del TO 2013 de la

CNV, se componen de los estados consolidados y separados del resultado integral, de situación financiera, de

cambios en el patrimonio, de flujos de efectivo, notas y anexos a los estados financieros consolidados y separados,

información adicional, reseña informativa, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informes de los Auditores Externos

Independientes. 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5)

Consideración del proyecto de Distribución de Utilidades y de la remuneración de los miembros del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora. 6) Designación del Auditor Externo Titular y Suplente que dictaminará sobre los

estados financieros trimestrales y el correspondiente al cierre anual del próximo ejercicio y determinación de su

remuneración. 7) Consideración del presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría para el ejercicio

2020. 8) Elección de 1 (un) director titular por 3 (tres) ejercicios y de un suplente. 9) Elección de tres miembros

titulares y de tres suplentes para integrar el órgano de fiscalización. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de

abril de 2020. El Directorio. Notas: a) En caso de realizarse de manera presencial, la acreditación en la sede de la

Asamblea comenzará a las 9 horas, se ruega llegar con antelación; b) La información relevante sobre la asamblea

ha sido puesta a disposición de los accionistas (art. 70 Ley 26.831 y ccs); c) El Registro de Acciones de la Sociedad

es llevado por Caja de Valores S.A. Los accionistas deberán comunicar su asistencia enviando constancia de la

cuenta de acciones escriturales que libre al efecto la Caja de Valores S.A. Mismo si poseen sus Acciones en el

Depósito Colectivo, en cuentas comitentes, para obtener la constancia mencionada, deberán solicitar el certificado

a su Depositante ya sea física o electrónicamente y luego presentarla en la sede social de GFV, sita en Sarmiento

310 piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o vía correo electrónico tal y como se explica en el inciso e). Dichas

presentaciones deberán realizarse en días hábiles de 10:00 a 18:00 horas, hasta el 8 de mayo de 2020 inclusive;

d) Los accionistas podrán asistir por representación, en los términos y condiciones de la normativa aplicable (Art.

239 y ccs. de la Ley 19.550 y título II Capítulo II de las Normas de la CNV). En todos los casos (aún representación

legal de personas jurídicas) la documentación que acredite la inscripción, vigencia, facultades y demás extremos

de la representación, se deberá acompañar en original o fotocopia certificada. El accionista podrá conferir poder a

favor de otra persona para que lo represente y vote en su nombre, mediante una carta poder con firma certificada

por Escribano Público o Banco, la cual deberá ser redactada en idioma español. No pueden ser mandatarios

los directores, los síndicos, los integrantes del órgano de fiscalización, los gerentes y demás empleados de la

Sociedad. Para el supuesto en que la carta poder sea expedida por una persona jurídica se deberá certificar

notarialmente tanto la firma como las facultades suficientes para la expedición del mismo. En caso de ser una carta

poder con certificación de firma bancaria, se deberá acompañar la documentación original o copia certificada

que acredite las facultades del firmante. Los poderes generales se deberán acompañar en original o fotocopia

certificada. Los representantes legales de personas jurídicas constituidas en la República Argentina deberán

presentarse junto con la documentación original o copia certificada que acredite su designación y distribución

de cargos, estatutos o contrato social. Conforme lo dispuesto en el art. 25, Capítulo II, Título II de las Normas

CNV (N.T. 2013 y mod.), en el caso de una persona jurídica constituida en el extranjero, para poder participar en la

asamblea deberá acreditar el instrumento en el que conste su inscripción en los términos de los artículos 118 o 123

de la Ley Nº 19.550, según corresponda. La representación deberá ser ejercida por el representante legal inscripto

en el REGISTRO PÚBLICO que corresponda o por mandatario debidamente instituido. Por último, se les hace

saber que a los fines de asistir a la Asamblea, será requisito indispensable concurrir con /acompañar el Documento

Nacional de Identidad o Pasaporte. e) En el supuesto de que el Poder Ejecutivo Nacional prorrogue el aislamiento

social preventivo y obligatorio, comprendiendo la fecha de esta Asamblea, la misma se celebrará a distancia

conforme la RG CNV No. 830/2020, con las siguientes condiciones: (i) deberá reunir quorum de extraordinaria

en primera convocatoria; (ii) El sistema utilizado será Webex Meetings que permite libre accesibilidad de los

accionistas, transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión; (iii) La

comunicación de asistencia y el certificado de la cuenta de acciones escriturales emitido por Caja de Valores S.A.

(referidos en la nota “c” precedente) deberán ser enviados por correo electrónico a mflamorte@gfv.sba.com.ar

con copia a jmrios@gfv.sba.com.ar y vprobaos@gfv.sba.com.ar con 3 (tres) días hábiles de antelación quienes

participen por sí y con 5 (cinco) días hábiles de antelación quienes concurran por representación, debiendo en

este último caso enviar los instrumentos referidos en la nota “d” precedente también por ese medio. Al comunicar

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.361 - Segunda Sección 20 Martes 21 de abril de 2020

asistencia, el accionista deberá denunciar una dirección de correo electrónico, un teléfono fijo y un celular a fin de

ser contactado con relación a la Asamblea; (iv) Cerrado el Registro de Asistencia a Asamblea, GFV enviará a los

accionistas acreditados (al correo denunciado por éstos) los datos e instrucciones para ingresar, participar y votar

en la videoconferencia (v) La Asamblea será grabada en soporte digital y asentada en un acta notarial; (vi) La firma

del Registro de Asistencia a la Asamblea se realizará levantado el aislamiento.

Designado según instrumento privado acta directorio 3067 de fecha 24/4/2019 sebastian salaber - Presidente

e. 15/04/2020 N° 17071/20 v. 21/04/2020